证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2025-049
中自科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 8 月 22 日
（二） 股东会召开的地点：成都市高新区古楠街 88 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 105
普通股股东所持有表决权数量 64,812,325
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.1584
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议通知于 2025 年 8 月 7 日公告，会议资
料于 2025 年 8 月 18 日发布，公司董事长陈启章主持公司 2025 年第一次临时股
东会。会议记录由董事长陈启章负责，北京金杜（成都）律师事务所律师现场见
证，现场计票和监票工作由股东代表、监事代表和见证律师共同负责。
本次股东会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
《证券法》、中国证
监会《上市公司股东会规则》以及《中自科技股份有限公司章程》的有关规定，
形成的决议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
案
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 7,092,229 47.7232 7,759,653 52.2143 9,276 0.0625
议案
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 7,092,229 47.7232 7,759,653 52.2143 9,276 0.0625
关事宜的议案
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 7,087,229 47.6896 7,764,653 52.2479 9,276 0.0625
资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 64,713,981 99.8482 89,068 0.1374 9,276 0.0144
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
关于《公司 2025
年限制性股票激
励计划（草案）》
及其摘要的议案
关于《公司 2025
年限制性股票激
管理办法》的议
案
关于提请股东会
授权董事会办理
票激励计划相关
事宜的议案
关于变更部分募
投项目资金用途
金永久补充流动
资金的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
有表决权股东和代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意即为通过。
股东名称：参与公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方。
三、 律师见证情况
律师：万芮、张艳
“公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召
集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。”
特此公告。
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