证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临2025-038
华电科工股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华电科工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
三次会议通知于 2025 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2025
年 8 月 22 日上午 11 时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B
座 1110 会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司监事 5 名，实
际参加表决的监事 5 名（因工作原因，公司职工监事杨超先生以通讯
方式进行表决，其余 4 名监事为现场表决）。公司董事会秘书及其他
相关人员列席会议。本次会议由公司监事会主席董海秀女士主持，召
集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，
决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过以下议案：
一、《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
监事会意见：根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》、上
海证券交易所《股票上市规则》
《关于做好主板上市公司 2025 年半年
度报告披露工作的通知》等有关规定的要求，在全面了解和审核公司
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法规、公司《章程》和公司内部管理制度的相关规定；
会和上海证券交易所的相关规定，其中所披露的信息真实地反映了公
司 2025 年半年度的财务状况和经营成果；
审议的人员有违反保密规定的行为。
二、
《关于对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告的议案》
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
监事会意见：公司对华电财务公司的经营资质、业务和风险状况
进行了客观、公正的评估，华电财务公司具备相应业务资质，相关财
务指标符合金融监管机构的规定，已按照金融监管机构要求建立了较
为完善的风险管理体系，能够有效管控存款、贷款等金融业务风险。
三、
《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度实
施情况评估报告的议案》
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
四、《关于回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整
回购价格的议案》
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
监事会意见：公司限制性股票激励计划激励对象中有 10 人已不
在 公司 任职 ， 公司 根 据相 关规 定 对其 已 获授 但尚 未 解除 限 售的
制性股票的回购价格进行调整；限制性股票激励计划第三个解除限售
期公司业绩考核目标未达成，公司根据相关规定对 146 名激励对象对
应第三个解除限售期已获授但尚未解除限售的 3,236,800 股限制性
股票进行回购注销，并根据相关规定对该部分限制性股票的回购价格
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进行调整。公司本次回购注销事项及其审议程序，符合法律法规及公
司《章程》
《限制性股票激励计划》
《限制性股票激励计划管理办法》
的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本
次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格事
项。
同意将本议案提交公司股东会审议。
五、《关于变更注册资本、取消监事会暨修改公司章程的议案》
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
监事会意见：同意公司因回购注销限制性股票相应变更公司注册
资本，同意取消公司监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》
规定的监事会的职权，并废止公司《监事会议事规则》，同意公司根
据股份总数及注册资本变更、取消监事会和《上市公司章程指引》
（中
国证券监督管理委员会公告〔2025〕6 号），对公司《章程》进行相
应修改。
同意将本议案提交公司股东会审议。
特此公告。
华电科工股份有限公司监事会
二〇二五年八月二十三日
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