证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临2025-037
华电科工股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华电科工股份有限公司（以下简称“公司”
）第五届董事会第十八次
会议通知于 2025 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月
会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司董事 9 名,实到董事 9 名，
公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席会议。本次会议由公司董
事长彭刚平先生主持，召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司
《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，
审议通过了以下议案：
一、
《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
公司董事会审计委员会事前召开会议审议通过了本议案。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》全文和摘要，《2025
年半年度报告摘要》详见同日的《上海证券报》《证券时报》。
二、《关于对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告的议案》
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票，通过此议
案。
关联董事彭刚平先生、刁培滨先生、樊春艳女士、王燕云女士按公
司《章程》的有关规定回避了本议案的表决。
-1-
公司 2025 年第二次独立董事专门会议已审议通过了本议案，并发表
同意意见：“《对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告》真实客观
公正地反映了华电财务公司的业务资质、经营状况和风险防控情况，华
电财务公司具有合法有效的业务资质，依法合规经营，运作规范，经营
情况和财务状况良好，风险管理体系健全。一致同意《关于对中国华电
集团财务有限公司的风险评估报告的议案》
，一致同意将该议案提交公司
董事会审议。
”
公司第五届董事会审计委员会第十四次会议已审议通过了本议案，
并发表同意意见：
“我们对《对中国华电集团财务有限公司的风险评估报
告》及相关资料进行了审核，认为华电财务公司已取得国家金融监督管
理机构颁发的金融许可证，并按照《企业集团财务公司管理办法》等监
管规定建立了较为完善的内部控制体系，能够有效管控存款、贷款等金
融业务风险，其各项指标符合相关标准。公司已制定《与中国华电集团
财务有限公司关联交易的风险控制制度》
，考虑了可能影响公司资金安全
的相关风险，制定了风险控制措施和处置预案，能够防范和控制相关风
险，维护公司资金安全，同意将相关议案提交公司董事会审议。
”
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《对中国华电集团财务有限公司的风险评估
报告》
。
三、《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度实施
情况评估报告的议案》
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》“第三节管理层讨论
与分析-五、其他披露事项”相关内容。
四、
《关于回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购
价格的议案》
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表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
同意公司根据限制性股票激励计划的相关规定，结合实际情况，回
购注销 3,498,600 股已获授但尚未解除限售的限制性股票，并根据相关
规定对该部分限制性股票的回购价格进行调整。
同意将本议案提交公司股东会审议。
提名与薪酬委员会意见：“本次回购注销已获授但尚未解除限售的
限制性股票及调整回购价格的程序符合公司《限制性股票激励计划》
《限
制性股票激励计划管理办法》等相关规定，合法有效，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。我们同意公司回购注销限制性股票及调整回购
价格事项，同意将相关议案提交公司董事会审议。
”
律师法律意见：“1、公司本次回购注销及本次调整已经履行现阶段
必要的批准程序和信息披露程序。2、公司本次回购注销及本次调整的相
关事宜符合《管理办法》《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，
合法、有效。
”
独立财务顾问意见：
“经核查，本独立财务顾问认为：截至本独立财
务顾问报告出具日，公司本次回购注销限制性股票及调整回购价格相关
事项履行了必要的程序，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关
法律法规的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
”
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在《上海证券报》
《证券时报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销已获
授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》
。
五、《关于变更注册资本、取消监事会暨修改公司章程的议案》
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
同意因回购注销 3,498,600 股限制性股票相应变更公司注册资本，
同意取消公司监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的
监事会的职权，并废止公司《监事会议事规则》
，同意公司根据股份总数
及注册资本变更、取消监事会和《上市公司章程指引》
（中国证券监督管
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理委员会公告〔2025〕6 号），对公司《章程》进行相应修改。
同意将本议案提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在《上海证券报》
《证券时报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、
取消监事会暨修改公司章程的公告》
。
六、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
同意公司根据《上市公司章程指引》
（中国证券监督管理委员会公告
〔2025〕6 号）
、《上市公司股东会规则》
（中国证券监督管理委员会公告
〔2025〕7 号），对公司《股东大会议事规则》进行修改。
同意将本议案提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《华电科工股份有限公司股东会议事规则》
。
七、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
同意公司根据《上市公司治理准则》
（中国证券监督管理委员会公告
〔2025〕
、《上市公司章程指引》
（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕
，对公司《董事会议事规则》进行修改。
同意将本议案提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《华电科工股份有限公司董事会议事规则》
。
八、《关于修改公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
同意公司根据《上市公司治理准则》
（中国证券监督管理委员会公告
〔2025〕
、《上市公司章程指引》
（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕
，对公司《董事会审计委员会工作细则》进行修改。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站
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（www.sse.com.cn）披露的《华电科工股份有限公司董事会审计委员会
工作细则》。
九、《关于修改公司<董事会提名与薪酬委员会工作细则>的议案》
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
同意公司根据《上市公司治理准则》
（中国证券监督管理委员会公告
〔2025〕
、《上市公司章程指引》
（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕
，对公司《董事会提名与薪酬委员会工作细则》进行修改。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《华电科工股份有限公司董事会提名与薪酬
委员会工作细则》。
十、
《关于修改公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
同意公司根据《上市公司治理准则》
（中国证券监督管理委员会公告
〔2025〕
、《上市公司章程指引》
（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕
，对公司《董事会战略委员会工作细则》进行修改。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《华电科工股份有限公司董事会战略委员会
工作细则》。
十一、
《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在《上海证券报》《证券时
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025
年第三次临时股东会的通知》。
? 上网公告附件
（一）公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议。
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特此公告。
华电科工股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十三日
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