证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2025-029
天津创业环保集团股份有限公司
第九届董事会第六十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届
董事会第六十四次会议于 2025 年 8 月 22 日现场结合通讯表决方式召开，应参加
会议董事 9 人，实际参加会议董事 8 人，董事长唐福生先生因公无法参会，委托
董事付兴海先生代为参会表决。公司高级管理人员列席了本次会议。本公司已于
董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
审议通过了如下议案：
经审议，董事会同意各股东方对子公司洪湖市天创环保有限公司进行同比例
减资。公司原出资 5340 万元，占比 89%，减资后公司认缴出资 2670 万元，占比仍
为 89%。公司将回收资金 2670 万元。
本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
经审议，董事会同意终止“赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套管网特许经
营 TOT 项目”募投项目的实施，并提交股东会审议。董事会同意将“克拉玛依市
南郊污水处理厂特许经营项目”募投项目达到预定可使用状态日期由 2025 年 8 月
调整至 2026 年 6 月。
本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
具体详见本公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布
的《关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的公告》
（公告编号：临 2025-032）。
董事会认为公司 2025 年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券
监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规定，
对募集资金实行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况。
具体详见本公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布
的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临
本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
分期权的议案
董事会同意将 2020 年股票期权激励计划预留股票期权激励对象人数由 14 名
调整为 13 名，第二个行权期行权数量调整为 242,665 份。本事项已经薪酬与考核
委员会审议通过，已经董事会审计与风险控制委员会审议通过。
本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
相关内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发
布的《关于调整 2020 年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部
分期权的公告》（公告编号：临 2025-030）。
董事会同意将预留股票期权行权价格调整为 6.354 元/股，本事项已经薪酬与
考核委员会审议通过，已经董事会审计与风险控制委员会审议通过。
本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
具体详见本公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布
的《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划预留股票期权行权价格的公告》（公
告编号：临 2025-031）。
经审议，董事会认为该半年度报告及其摘要真实的反映了报告期内公司的经
营情况，董事会同意该半年度报告及其摘要，并同意在境内外公布。具体详见本
公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《2025 年半年度
报告》和《2025 年半年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过。
本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
特此公告。
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