证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2025-035
江苏天目湖旅游股份有限公司
关于第六届董事会第十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次
会议于 2025 年 8 月 22 日在公司行政楼一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召
开，会议通知于 2025 年 8 月 12 日书面发出。
本次会议由董事长李淑香女士主持。公司应参会董事共 9 名，实际到会董事
和国公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》。
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。《江苏天
目湖旅游股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》。
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
公司董事会同意《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的内容。
截 至 2025 年 6 月 30 日 ， 本 公 司 实 际 使 用 募 集 资 金 投 入 募 投 项 目
计收到的现金管理收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额），使用闲置募
集资金进行现金管理未到期本金为 243,000,000.00 元。
详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于 2025 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2025-036）。
（三）审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》。
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
公司董事会同意《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》的内容。
关于南山小寨二期项目，公司积极优化方案，项目正在开展方案报批和勘察
设计，待前期工作完备后启动建设。御水温泉（一期）装修改造项目已部分开展，
因酒店宾客入住率持续较高，公司为避免影响实际经营，特阶段性延缓项目装修
改造进度。公司董事会同意延长南山小寨二期项目及御水温泉（一期）装修改造
项目的实施期限，调整后达到预定可使用状态的时间为 2027 年 12 月。
详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于延长募集资金投资
项目实施期限的公告》（2025-037）。
特此公告。
江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
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