证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-023
江阴江化微电子材料股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
八次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于
事 9 人，实到董事 9 人，其中：副董事长娄刚先生、副董事长刘术强先生、董事
徐啸飞先生、独立董事董毅女士、独立董事承军先生、独立董事章晓科先生以通
讯方式参与表决。会议由董事长殷福华先生主持。会议的通知、召开及审议程序
符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经审议，通过如下议案：
（一）审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2025 年半年
度报告>及其摘要的议案》；
详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材
料股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
（二）审议并通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》；
董事会拟定的公司 2025 年半年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权
登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元
（含税），本次不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
阴江化微电子材料股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案的公告》
（公告编号：
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
（三）审议并通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；
具体内容详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于取消
监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》
（公告编号：
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）逐项审议并通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》；
具体内容详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于取消
监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》
（公告编号：
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
案；
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
的议案；
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
（五）审议并通过了《关于投资建设“年产 3.7 万吨超高纯湿电子化学品项
目”的议案》；
具体内容详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于投资
建设“年产 3.7 万吨超高纯湿电子化学品项目”公告》（公告编号：2025-028）。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案已经公司第五届董事会战略委员会第五次会议审议通过。
（六）审议并通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的
议案》；
根据《公司法》
《证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规
和规范性文件及《公司章程》的有关规定，经认真对照上市公司以简易程序向特
定对象发行股票的要求，并对公司实际情况进行逐项自查论证后，认为公司符合
现行相关法律、法规及规范性文件中关于上市公司以简易程序向特定对象发行股
票的各项条件。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案已经公司第五届董事会战略委员会第五次会议审议通过。
（七）逐项审议并通过了《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行
股票方案的议案》；
本次发行的股票类型为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，在中国证监会作
出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
本次发行对象为不超过 35 名（含 35 名）特定投资者，包括符合中国证监会
规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构
投资者、合格境外机构投资者（QFII），以及符合中国证监会规定的其他法人、
自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境
外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视
为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与本
次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对本
次发行对象有新的规定，公司将按照新的规定进行调整。
本次发行的发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行
的股票。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前
定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交
易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。若国家法律、法规或其他规范
性文件对以简易程序向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定或监管意见，
公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增
股本等除权、除息事宜的，本次发行价格将进行相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
资本公积送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
上述两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利金额，N 为每股送股或
转增股本的数量，P1 为调整后发行价格。
本次发行的最终发行价格将根据股东大会授权，由公司董事会按照相关规定
根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，但不低于前述发行
底价。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
本次以简易程序向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过本次发行前公司股本总数的 30%，最终发行数量由股东大会授权
董事会根据具体情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，对应募集资
金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本或
因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则
本次发行的股票数量将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册
的数量为准。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
本次发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行
结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述
限售期安排。限售期结束后的转让将按照届时有效的法律法规和上海证券交易所
的规则办理。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
本次发行拟募集资金总额不超过人民币三亿元且不超过公司最近一年末净
资产百分之二十，在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
合计 30,000.00 30,000.00
本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行
投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。本次募集资金到位后，
若实际募集资金净额低于上述募集资金投资项目拟投入金额，募集资金不足部分
由公司自有资金及自筹解决。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
在本次发行完成后，公司发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按本次
发行后的股份比例共享。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
本次发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
本次发行决议的有效期为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起，至公司
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案已经公司第五届董事会战略委员会第五次会议审议通过。
（八）审议并通过了《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票
预案的议案》；
根据《公司法》
《证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规
及规范性文件的有关规定，公司编制了 2025 年度以简易程序向特定对象发行股
票预案，具体内容详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江阴
江化微电子材料股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预
案》
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案已经公司第五届董事会战略委员会第五次会议审议通过。
（九）审议并通过了《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票
方案论证分析报告的议案》；
根据《公司法》
《证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规
及规范性文件的有关规定，公司拟定了 2025 年度以简易程序向特定对象发行股
票方案论证分析报告，具体内容详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）
披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发
行 A 股股票方案论证分析报告》。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
（十）审议并通过了《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票
募集资金使用可行性分析报告的议案》；
根据《公司法》
《证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规
范性文件的有关规定，公司拟定了 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募
集资金使用可行性分析报告，具体内容详见同日在上海证券交易所
（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司 2025 年度以简
易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
（十一）审议并通过了《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股
票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》；
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》
（国发[2014]17
号）、
《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意
见》
（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报
有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，为保障中小投资者知
情权，维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析
并提出了填补回报的相关措施，相关主体就相关措施作出承诺，具体内容详见同
日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度以简易程
序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承
诺的公告》（公告编号：2025-029）。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议并通过了《关于公司前次募集资金使用报告的议案》；
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适
用指引——发行类第 7 号》等规定，公司编制了关于前次募集资金使用情况的报
告，并由北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江阴江化微电子
材料股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（德皓核字[2025]00001486
号），具体内容详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江阴江
化微电子材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》
（公告编号：
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议并通过了《关于未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》；
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件
的要求，为明确江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）对投资
者的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增强
利润分配决策透明性和可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进行监督，
结合公司实际情况，制定了未来三年（2025-2027 年）股东回报规划，具体内容
详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股
份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议并通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》；
具体内容详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化
微电子材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
特此公告。
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