证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2025-068
转债代码：123071 转债简称：天能转债
青岛天能重工股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 8 月 21 日召开公
司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会
的议案》，定于 2025 年 9 月 8 日召开公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称
“股东会”）。现将召开股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 8 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投票提案
作为投票对象的
子议案数（5）
监事会第三次会议审议通过。具体内容详见 2025 年 8 月 23 日刊登于巨潮资讯网
的相关公告。
东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
及时公开披露（中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以外的单独或合计
持有上市公司 5%以下股份的股东）。
三、会议登记事项
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（见附件 3）进行登
记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖
公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的
代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人
股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 3）和法人股东账户卡进
行登记。
（3）异地股东可以信函或电子邮件办理登记，股东须仔细填写《股东参会
登记表》（见附件 2），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须
注明“股东会”字样），不接受电话登记。
电子邮件登记的须在 2025 年 9 月 3 日 17:00 之前送达到公司。
理想家 2 栋，邮编：266316。
前半小时到会场办理登记手续。
四、股东参与网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
地址：山东省青岛市胶州市三里河街道东方理想家 2 栋
联系人：于新晓
电话：0532-58829955
邮箱：ir@qdtnp.com
六、备查文件
附件 1：青岛天能重工股份有限公司股东会网络投票操作流程；
附件 2：青岛天能重工股份有限公司股东会股东登记表；
附件 3：青岛天能重工股份有限公司股东会授权委托书。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司
董事会
附件 1：
青岛天能重工股份有限公司
股东会网络投票操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
青岛天能重工股份有限公司
股东会股东登记表
姓名/名称 身份证号/营业执照
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
附件 3：
青岛天能重工股份有限公司
股东会授权委托书
青岛天能重工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席青岛天能
重工股份有限公司 2025 年第一次临时股东会并代表本人依照以下指示对下列议
案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入本次股东会的议案，均需按
照以下明确指示进行表决：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于取消公司监事会及废止〈监事会议事规则〉
的议案》
本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。
委托人签名（盖章）：
身份证号码或营业执照号码：
持股数量：
股东账号：
受托人签名：
身份证号码：
受托日期： 年 月 日
备注：1、累积投票提案，请在相应位置填报投给候选人的选票数；非累积投票提案，请根
据投票指示在“同意”“反对”“弃权”栏内相应地方填上“√”。
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