证券代码：688106 证券简称：金宏气体 公告编号：2025-042
转债代码：118038 转债简称：金宏转债
金宏气体股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议（以
下简称“本次会议”或“会议”）于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场方式
召开。本次会议的通知及相关资料已于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件、微信方式
送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、
召开方式符合有关法律法规、规范性文件和《金宏气体股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
（一）审议关于《金宏气体股份有限公司 2025 年半年度报告》及摘要的议
案
经审议，监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合相关法
律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年半年度报告的内容与
格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事
项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2025年半年度报告披露的信息真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金宏
气体股份有限公司 2025 年半年度报告》及《金宏气体股份有限公司 2025 年半年
度报告摘要》。
（二）审议关于《金宏气体股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管
理与实际使用情况的专项报告》的议案
经审议，监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情
况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理办法》
等制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了
相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金宏
气体股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2025-043）。
（三）审议关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议
案
经审议，监事会认为：本次变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变
更登记事项系为贯彻落实《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章
程指引》
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、
规范性文件的规定，结合公司实际情况和业务发展需要做出的决定，有利于进一
步完善公司治理、提升公司规范运作水平，更好地满足公司经营发展需求。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金宏
气体股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工
商变更登记、修订和制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-046）。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
金宏气体股份有限公司监事会
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