第十届监事会第十次会议 2025 年 8 月 21 日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－072
华润双鹤药业股份有限公司
第十届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
公司第十届监事会第十次会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2025 年 8 月 11 日以邮件方
会议于 2025 年 8 月 21 日以现场及通讯方式召开。
式向全体监事发出，
出席会议的监事应到 5 名，亲自出席会议的监事 4 名。监事王婕女士
因工作原因委托监事姜源先生出席会议，并授权对本次会议通知中所
列议题代行同意的表决权。会议由监事会主席刘建国先生主持。公司
董事会秘书刘驹先生列席会议。
二、监事会会议审议情况
公司监事会对 2025 年半年度报告进行了审核，提出如下审核意
见：
程》等规定；报告内容及格式符合监管规定，所包含的信息能够真实
地反映公司报告期的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发
现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
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公司 2025 年半年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司的
实际状况和可持续发展的需要，不会影响公司正常经营和长期发展。
本议案需提交股东会审议批准。
根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等
有关法律、法规和规范性文件关于公开发行公司债券的有关规定，公
司符合公开发行公司债券的有关规定，具备公开发行公司债券的条件
和资格。
本议案需提交股东会审议批准。
逐项审议表决如下：
本次公开发行公司债券(以下简称“本次公司债券”)的规模为不
超过人民币 30 亿元(含 30 亿元)，具体发行规模由股东会授权董事会
根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
本次公司债券每张面值 100 元，按面值平价发行。
本次公司债券的发行对象为符合《证券法》、国务院证券监督管
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理机构相关规定的专业投资者。本次公司债券不向公司股东优先配售。
本次公司债券期限拟为不超过 7 年(含 7 年)，可以为单一期限品
种，也可以为多种期限的混合品种，具体品种及期限构成由股东会授
权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。
本次公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利，
每年付息一次。票面利率和付息方式提请股东会授权董事会与主承销
商根据发行时市场情况确定。
本次公司债券在经过上海证券交易所审核无异议并获得中国证
监会注册批复后，以一次或分期的形式在中国境内择机公开发行。具
体发行方式提请股东会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情
况确定。
本次公司债券不涉及担保事项。
本次注册发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还
有息负债、支持投资并购、补充流动资金等法律法规允许的用途。具
体用途提请股东会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况，在
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上述范围内确定。
本次债券由主承销商采取余额包销的方式承销。
本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向
上海证券交易所申请公司债券上市交易。经监管部门批准/核准，在
相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其
他交易场所上市交易。
本次公司债券是否设置赎回条款或回售条款及相关条款具体内
容提请股东会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
公司最近三年及一期资信情况良好。若本次公司债券发行后出现
预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形
时，将采取如下措施：
①不向股东分配利润；
②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。
根据有关规定，提请股东会授权董事会就上述公司债券偿债保障
措施作出决议并采取相应措施。
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本次发行公司债券决议的有效期为股东会通过之日起，至中国证
监会就本次公司债券出具的注册文件有效期届满之日止。
本议案各项内容需提交股东会审议批准。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
监 事 会
报备文件：第十届监事会第十次会议决议
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