证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2025-029
思特威（上海）电子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第八次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会
议通知已于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出。本次会议由董事长徐辰先生召集
并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）等相关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，本次会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事以投票表决方式通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会认为公司《2025 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关
法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2025 年半年度报告》
及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年半年度的财务状
况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司《2025 年半年
度报告》及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 23 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于增加公司及子公司向银行申请融资业务的议案》
公司（包括合并范围内子公司）拟向中国银行、工商银行、建设银行、招商
银行、平安银行、中信银行、上海农商银行、浦发银行、广发银行、兴业银行、
上海科创银行、星展银行、花旗银行、浙商银行、国家开发银行、进出口银行、
宁波银行、上海银行、北京银行、民生银行、交通银行、南京银行、江苏银行等
金融机构申请增加融资额度。融资方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、
并购贷款、保理、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、贸易融资等，由上
述金融机构为公司（包括合并范围内子公司）在现有融资额度的基础之上增加提
供不超过 30 亿元人民币的融资额度，增加的融资额度可以公司（包括合并范围
内子公司）的资产（包括但不限于应收账款、房产、机器设备等）为公司向上述
机构申请融资提供担保，实际提供担保的金额将根据公司实际获得的融资额度确
定，具体的担保事项后续将与有关银行等进一步协商确定，并以正式签署的协议
为准。本议案审议通过后，公司及子公司向银行申请融资业务的总额度不超过
行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券及中期票据的额度。
同意授权公司法定代表人 Xu Chen（徐辰）或其授权代表签署上述相关的法
律文件及办理一切银行所要求的手续。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 23 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于子公司为公司向银行申请融资业务提供担保的公告》
（公告编号：2025-031）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，每 10 股派发现金红利 1.5 元（含
税），根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定，在本激励
计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记期间，若公司发生
资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，限制
性股票的授予价格和权益数量将根据本激励计划进行相应的调整。
根据《激励计划》的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，
董事会拟将激励计划限制性股票授予价格由 27.005 元/股调整为 26.855 元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案关联董事徐辰、马伟剑回避表决，其余董事对该议案进行了审议和表
决。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 23 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》
（公告编号：2025-032）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；回避 2 票；弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第
一个归属期符合归属条件的议案》
《激励计划》等的相关规定以及公司 2023
根据《上市公司股权激励管理办法》
年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划预
留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，确定本次可归属数量为
宜。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案关联董事徐辰、马伟剑回避表决，其余董事对该议案进行了审议和表
决。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 23 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期
符合归属条件的公告》（公告编号：2025-033）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；回避 2 票；弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于<“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>
的议案》
董事会认为，公司高效落实了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，
推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，提高了公司质量，助力信
心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，同意通过《思特威（上海）电子科技
股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 23 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半
年度评估报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于制定公司<银行间债券市场债务融资工具信息披露
管理办法>的议案》
董事会认为《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理办法》符合《银行
间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《银行间债券市场非金融企业债
务融资工具信息披露规则》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》
《信息披露管理制度》的有关规定，有助于规范公司在银行间债券市场发行非金
融企业债务融资工具的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规
范运作，维护公司与投资者合法权益。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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