证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2025-50
迪哲（江苏）医药股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 8 月
于 2025 年 8 月 12 日以邮件方式送达董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7
人。会议的召集、召开程序以及召开方式符合相关法律法规以及《迪哲（江苏）
医药股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
告的编制、审议程序符合相关法律法规及规范性文件的规定和要求，报
告的内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成
果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迪哲（江苏）医药股份有限公司 2025 年半年度报告》和《迪哲（江苏）
医药股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
项报告>的议案》
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迪哲医药：2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
估报告》
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迪哲医药：关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评
估报告》。
特此公告。
迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会
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