证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-040
麒盛科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麒盛科技”）第三届董事会
第三十次会议于 2025 年 8 月 10 日以邮件和电话方式发出通知，2025 年 8 月 21
日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事
了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
审计委员会认为：
《麒盛科技 2025 年半年度报告》及摘要的编制和审核议程
符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；《麒盛科技 2025 年
半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司 2025 年半年度的财
务状况和经营成果等事项；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏；半年度报告编制过程中，没有发现参与报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。同意将此议案提交董事会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒
盛科技 2025 年半年度报告》及其摘要。
（二）审议通过了《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒
盛科技 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（三）审议通过了《关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半
年度评估报告的议案》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛
科技关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。
三、备查文件
特此公告。
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