山东潍坊润丰化工股份有限公司
为规范总裁办公会决策事项的议事程序，确保公司经营班子依法行使职权、履行职
责、承担义务、提高议事效率，根据《公司章程》《总裁工作细则》，制订本制度。
本制度所提总裁班子由总裁、副总裁、财务总监组成。
总裁办公会是总裁班子对董事会授权下的公司经营管理中的重要和重大事项进行
决策和处理的重要机制，除须由股东会、董事会审议通过批准的事项外，公司经营管理
的重大事项由总裁办公会审议、决定。
对分歧较大、意见不集中的事项，总裁有最终决定权，总裁认为必要时可提交董事会审
议。
总裁办公会决议违反法律法规、公司章程、董事会授权，致使公司遭受损失的，参与决
议的人员应负相应责任。参与决议的人员经证明在会议表决时曾表明异议并在会议记录
中有明确记载的，可免除相应责任。
注：决定有关员工工资、福利、安全生产、环境保护以及劳动保护、劳动保险等涉
及员工集体切身利益的问题时，应当事先听取职工代表大会或其他相关意见，与此相关
的重大管理制度和规章应当提交职工代表大会或相关会议审议通过。
提议可随时召开。有下列情形之一的，召开临时会议：
召集和主持。
席或列席会议；与审议或讨论事宜相关的管理、技术、业务人员可列席会议。扩大会议
时，公司其他高层管理人员参加。
免事项时，必须有三分之二及以上成员到会方可进行。
见或委托人员在会上代其加以说明，并在会后向其通报情况。如缺席人员仍有不同意见
的，要认真考虑，必要时提交复议。
或虽经沟通但未达成一致意见的，不得上会研究。
表大会或者其他形式听取员工的意见和建议。必要时，可以采取公示等形式进一步征求
各方面的意见和建议。
目安排和大额资金使用的决策事项，必须按照有关规定进行可行性研究论证和风险评估。
论证评估结论及专家咨询意见应形成论证评估报告。
审计稽查部门、体系管理部门在进行合法性审查后，应及时提出审查意见。
以检验决策的可行性，取得经验后再推广实施。对具有较强前瞻性的重大改革措施，一
般也应按照集体决策程序确定试行，经实践检验并进一步修正后，再正式决策实施。
作，不履行或没有完成以上程序的，不得提交会议进行决策。
和论证材料。议题材料包括决策备选方案及说明材料；论证材料包括调查报告、论证评
估报告、合法性审查意见等。除重要人事任免材料外，有关决策材料在不泄露商业秘密
的前提下，一般应在会议召开前 2-3 天提供参会人员。
议题内容、议题顺序；临时会议在召开前 1 日通知。
行讨论。参会人员应充分发表意见，表明态度；主持会议的领导应当执行末位表态，在
参会人员未充分发表意见之前，不得发表倾向性意见。集体决策的事项必须严格按照会
前确定的议题进行，原则上，会前没有列入议题的决策事项不得临时动议。
议形式一般有面对面的现场会议、视频（电话）会议、钉钉群会议。但现场会议每两个
月至少召开一次，需充分讨论或分歧较大的会议原则上也须采取现场会议的形式。
会议决定多个事项的，应逐项表决，并以应到会成员半数以上同意方能形成决议。对于
意见分歧较大的决策事项，原则上应暂缓做出决定，待酝酿成熟后再议。
点试行或者暂缓实施、未通过的决定。
予以回避。
的会议记录档案，存档备查。会议记录内容包括：
邀专家、记录人等基本情况；
事项以及会议材料及讨论情况，不准泄露。
有不同意见的，可以保留；但在没有做出新的集体决策之前，任何部门和个人不得擅自
变更或者拒绝执行已经做出的决策。
限，并对决策的实施过程进行督办。涉及重要人事任免的，由人力资源管理部门负责落
实。
确保落实决策的工作质量和进度，不得推诿和拖延。
为业绩考核的重要依据。
真贯彻执行。凡经办公会研究的重要事项，需由业务线（厂区）负责人或相关人员要在
下次办公会汇报落实情况。
体方案或建议的基础上，提请董事会审议。
的工作，并接受公司董事会的监督，对董事会的质询，应如实提供相关信息。
况、公司经营业绩、重要交易和重大合同的签订及执行情况、公司财务状况、资金运用
情况等。
急情况，总裁应及时向公司董事长报告，或提议召开董事会临时会议。
山东潍坊润丰化工股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
