证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2025-30
广东风华高新科技股份有限公司
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
变更第十届董事会部分董事的议案》
，现将具体情况公告如下：
一、部分董事辞职情况
公司董事会于近日收到公司董事李潇先生、张大伟先生的辞职报
告，李潇先生因工作变动原因辞去公司第十届董事会董事，审计、合
规与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的职务；
张大伟先生因退休原因辞去公司第十届董事会董事职务。辞职后，李
潇先生和张大伟先生将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，李潇先生、张大伟先生均未持有公司股票，
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主
板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，李潇先生和张大
伟先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。上述董事的辞职未
导致公司第十届董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董
事会正常运作及公司正常经营活动。公司董事会对李潇先生和张大伟
先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、拟增补董事候选人情况
公司于 2025 年 8 月 20 日召开的第十届董事会 2025 年第四次会
议审议通过了《关于变更第十届董事会部分董事的议案》。结合公司
发展需求，经公司董事会提名委员会考察了解并征求被提名人的同意，
公司董事会提名吴建锋先生、张津源先生为公司第十届董事会非独立
董事候选人，任期均与第十届董事会一致，于股东大会审议通过之日
起正式生效。
上述非独立董事候选人吴建锋先生和张津源先生简历详见附件。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
附件：
公司第十届董事会非独立董事候选人简历
现任：国投创新投资管理有限公司、国投招商投资管理有限公司
董事总经理，广东导远科技有限公司、深圳市深视智能科技有限公司、
顺科智连技术股份有限公司、上海拿森汽车电子股份有限公司、深圳
市卓驭科技有限公司董事。历任：万向通联资本管理有限公司高级项
目经理，中兴合创投资管理有限公司副总裁。
现任：广东恒阔投资管理有限公司总经理助理。历任：广东恒健
国际投资有限公司资本运营部总经理，博大资本国际有限公司执行董
事（期间兼任上海阳光博大股权投资管理有限公司副总经理），长江
证券承销保荐有限公司总经理助理。
截至公告披露日，上述候选人均未持有本公司股份；除上述任职
外，上述董事候选人与公司、持股 5%以上股东、实际控制人及其他
董事、监事和高级管理人员均不存在其他关联关系。上述候选人均不
存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，不存在“被中国证监
会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满”“被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满”“最近
三年内受到中国证监会行政处罚”“最近三年内受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评”“因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见”“被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人
民法院纳入失信被执行人名单”的情形。
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