证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2025-045
苏州富士莱医药股份有限公司
关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”或“富士莱”）第四届董
事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议
案》，决定于 2025 年 9 月 11 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简
称“本次会议”或“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十次会议审议通
过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方
式召开。
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开的日期、时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 9
月 11 日 9:15-15:00。
（六）股权登记日：2025 年 9 月 5 日（星期五）。
（七）会议出席对象
于股权登记日 2025 年 9 月 5 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（八）现场会议召开地点：江苏省常熟市新材料产业园海旺路 16 号。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立
董事候选人的议案》
《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董
事候选人的议案》
非累积投票提案
√作为投票对象的子议案数：
（9）
《关于修订<防范控股股东与关联方资金占用管理制
度>的议案》
以上议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议
审议通过，议案内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
其他说明：
投票选举。本次应选非独立董事 3 人，独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，
股东大会方可进行表决。
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案 3 相关股东需回避
表决。
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统
计并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 9 月 10 日，上午 8:30 至 11:00，下午 13:30 至 16:00。
（二）登记地点：证券事务部（地址：江苏省常熟市新材料产业园海旺路
（三）出席登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持
股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、
授权委托书（附件二）和委托人持股凭证；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真
须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东
大会”字样）；
（4）参会股东须仔细填写《参会股东登记表》（附件三），办理登记手续
时一并提供，以便登记确认。
（四）注意事项
（五）联系方式
会务联系人：卞爱进；联系电话：0512-52015605；传真号码：0512-52303736；
电子邮箱：ir@fushilai.com.cn。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详
见附件一。
五、备查文件
特此公告。
苏州富士莱医药股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数如下：
①选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
n）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
苏州富士莱医药股份有限公司
本人/企业已收悉苏州富士莱医药股份有限公司（“公司”）于 2025 年 9 月 11
日下午 14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会的通知，本人同意于该时间开会，
兹委托： 先生□ / 女士□（身份证号： ）代表
本人/企业出席此次会议，并按下列指示投票：
本授权委托书之期限自出具日起生效，并于此次会议结束后终止。
投票指示：
该列打
提案 钩的栏
提案名称 同意 反对 弃权
编码 目可投
票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事
会非独立董事候选人的议案》
选举钱祥云先生为公司第五届董事会非独立董
事
选举卞爱进先生为公司第五届董事会非独立董
事
选举沈莹娴女士为公司第五届董事会非独立董
事
《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事
会独立董事候选人的议案》
非累积投票提案
《关于修订<防范控股股东与关联方资金占
用管理制度>的议案》
注：
托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。
决。
委托人签名或签章：
委托人身份证或营业执照号码：
受托人签名或签章：
受托人身份证号码：
委托日期：
说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件三
苏州富士莱医药股份有限公司
股东名称：
身份证号码：
持股数量： 持股账户号：
电子邮箱： 联系电话：
邮编： 通讯地址：
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
注：本登记表填妥后，请于 2025 年 9 月 10 日前以专人、邮寄或扫描件邮件发送
方式送达本公司。
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