证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-059
湖南华菱线缆股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二十九次会议决定召开公司 2025 年第三次临时股东大会，详见公
司 2025 年 8 月 22 日披露的《半年报董事会决议公告》（公告编号：
一、召开会议基本情况
时股东大会（以下简称“会议”）
二十九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的
议案》。
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 22 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 22 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 9 月 22 日的交易时间，
即 9:15-9:25，
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：互联网
投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 22 日上午 9:15，结束时间
为 2025 年 9 月 22 日下午 15:00。
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必为本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
份有限公司技术中心 216 会议室。
二、会议审议事项：
（一）会议审议的议案：
备注
提案编 该列打勾的
提案名称
码 栏目可以投
票
累积投票议案：提案 1、2 采用等额选举
非累积投票议案
（二）注意事项：
加网络投票。
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议
案中：（1）议案 1、议案 2 为累积投票提案，采用等额选举方式选
举非独立董事、独立董事，应选非独立董事 5 人，独立董事 3 人，股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股
东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可
以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候
选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方
可进行表决；（2）议案 3、议案 4 中子议案 4.01、4.02 属于特别决
议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
人）所持表决权的 1/2 以上通过。同时，本次股东大会审议影响中小
投资者利益的重大事项时，将对中小投资者表决单独计票（中小投资
者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将公开披
露。
三、现场股东大会会议登记事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以
用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下
列材料：
账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证
件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，
代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出
具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
（二）登记时间：2025 年 9 月 18 日—19 日
（三）登记地点：湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线
缆股份有限公司证券部
四、其他事项
邮编：411104
联系人：凌冰洁、廖子贞
电话：0731-58590168
传真：0731-58590040
联系地址：湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份
有限公司证券部
理。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程详见附件 1。
六、备查文件
湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议。
附件 1、参加网络投票的具体操作流程
附件 2、授权委托书
特此公告。
湖南华菱线缆股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2025 年 9 月 22 日下午 3:00。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
本人（本单位） 作为湖南华菱线缆股份有限公司的
股东，兹授权 先生/女士代表本人（本单位）出席湖南华菱线
缆股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议
的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签
署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其
行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
备注
提案编 该列打勾的
提案名称
码 栏目可以投
票
累积投票议案
非累积投票议案
注：
填上“√”号，对实行累积投票制的议案填写选举票数。投票人只能表明“同意”、“反对”
或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理；
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人证券账户号码： 委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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