证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2025-029
广东骏亚电子科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司全体董事出席了本次会议。
? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 8 月 9 日以邮件、通讯等形式发出，
会议于 2025 年 8 月 20 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由
董事长叶晓彬召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 7 名。公司全体监事及高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：2025 年半年度报告》和《骏亚科
技：2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》
具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于 2025 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-031）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技： 关于计提资产减值准备的公告》
（公告编号：2025-032）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的公告》（公告编号：2025-033）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
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