证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-088
山西华翔集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次
会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于
议监事 5 人，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程序符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，通过如下议案：
（一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司《2025 年半年度报告及其摘要》的内容和格式，符合中
国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序，符合法律法规
和公司章程及公司内部管理制度的规定，从各方面真实地反映公司 2025 年半年
度的经营管理和财务状况。监事会未发现参与 2025 年半年度报告编制及审议的
人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要》。
（二）审议通过了《关于<公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-089）。
（三）审议通过了《关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案》
监事会认为：公司 2025 年中期利润分配方案符合公司当前的实际情况，符
合《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，充分考虑了公司现金流
状况、公司未来经营发展和股东的投资回报，不存在损害公司股东尤其是中小股
东利益的情形。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于 2025 年半年度利润分配方
案的公告》（公告编号：2025-090）。
特此公告。
山西华翔集团股份有限公司监事会
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