股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2025—031
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第二十三次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 8
月 20 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事 9
名，实际出席董事 8 人，缺席 1 人（公司董事郭柏春先生因被银川市人民检察院
刑事拘留，无法正常履职）。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董
事长徐德伟先生主持，公司董事审议通过如下议案：
一、审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》
及摘要。
审议通过。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、备查文件
特此公告。
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会
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