证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-011
山东信通电子股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议于 2025 年 8 月 20 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知
已于 2025 年 8 月 10 日通过书面方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名，其中董事刘元锁先生以通讯表决方式出席。本次会议由董事
长李全用先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召
集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议，通过了如下议案：
董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要真实反映了公司 2025 年
半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年
半年度报告》（公告编号：2025-012）、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：
《中国证券报》《上海证券报》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
董事会认为：公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真
实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。公司将严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易
所关于募集资金存放与使用的相关规定以及公司《募集资金管理制度》使用募集
资金，并及时、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金
的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券日报》
《证券时报》
《中国
证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半
年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-014）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合
理回报和公司的长远发展等因素。在保证公司正常经营和业务发展的前提下，
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，制定 2025 年中期利润分配方案如
下：
以 2025 年 6 月 30 日公司的总股本 156,000,000 股为基数，拟向全体股东每
（含税）；除前述现金分红外，本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股
本，剩余未分配利润结转至以后期间。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券日报》
《证券时报》
《中国
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025
证券报》
年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2025-015）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
郭炉先生因个人原因向公司申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，并同
时辞去相关专门委员会委员职务，郭炉先生同意其辞职申请在公司选举产生新的
独立董事后生效，在新的独立董事就任之前，郭炉先生继续履行独立董事及董事
会专门委员会职责。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》
等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名丁强先生为公
司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届
董事会任期届满之日止。
丁强先生尚未取得深圳证券交易所独立董事资格证书，但本人已承诺将参加
深交所最近一期独立董事培训并取得证书。选举独立董事议案需经深圳证券交易
所对独立董事候选人备案审核无异议后方可提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券日报》
《证券时报》
《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立
董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2025-016）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券日报》
《证券时报》
《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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