证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-08074
鼎捷数智股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议通
知已于 2025 年 8 月 18 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2025 年 8 月 21
日以通讯方式在公司会议室举行。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。董
事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席皮世明先生召集并主持。会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷数智股份有限
公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议
案》
经审核，监事会认为：公司本次调整向不特定对象发行可转换公司债券方案
事项系公司结合实际情况考虑，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市
公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关法律、
法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益
的情形。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修
订稿）>的议案》
经审核，监事会认为：公司本次对《向不特定对象发行可转换公司债券预案》
的修订符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规及规范性
文件的规定，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报
告（二次修订稿）>的议案》
经审核，监事会认为：公司本次对《向不特定对象发行可转换公司债券的论
证分析报告》的修订符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、
法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益
的情形。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用
的可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》
经审核，监事会认为：公司本次对《向不特定对象发行可转换公司债券募集
资金使用的可行性分析报告》的修订符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》
等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及其全体股东，特别是
中小股东利益的情形。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填
补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》
经审核，监事会认为：公司本次对《向不特定对象发行可转换公司债券摊薄
即期回报与填补措施及相关主体承诺》的修订符合《国务院办公厅关于进一步加
强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国
务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关
于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公
告[2015]31 号）等相关法律、法规及规范性文件的规定，有利于保障全体股东
的合法权益。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
鼎捷数智股份有限公司
监事会
二〇二五年八月二十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
