证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2025-042
罗普特科技集团股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
罗普特科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第六次会
议于 2025 年 8 月 20 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及相关材料已
通过电子邮件送达公司全体董事。本次董事会应到董事 9 人，实到董事 9 人，
会议由公司董事长陈延行先生主持。本次会议参与表决人数及召集、召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
经审核，董事会认为公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法
律法规及《公司章程》的规定，公允地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和
经营成果。2025 年半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《罗普特科技集团股份有限公司 2025 年半年度报告》及《罗普特科技集团股份
有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
会议表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公
司编制了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内
容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《罗普特科
技集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
会议表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于 2025 年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报
告的议案》
公司对 2025 年“提质增效重回报”行动方案的半年度情况进行评估，并拟
定了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。具体
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《罗普特
科技集团股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评
估报告》。
会议表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为了持续提升为客户创造价值的能力，从而推动公司长期发展和战略目标
的顺利实现，拟对公司现行组织架构进行调整。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过并同意提交董事会审议。
会议表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任金超先生为公司副总
经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详
见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《罗普特科技集
团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。
会议表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
会议表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员对外发布信息行为规范>
的议案》
会议表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
经董事会审议，同意聘任王彪先生为公司内审部负责人，任期自董事会审
议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
会议表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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