证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2025-028
北京市博汇科技股份有限公司
关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚
未归属的限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20 日召
开第四届董事会第十七次会议与第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于
作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现
将有关事项说明如下：
一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公
司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司
股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关
议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司<2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2023 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2023 年限制性股票
激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项
进行核实并出具了相关核查意见。
（公告编号：2023-022），
了《博汇科技关于独立董事公开征集委托投票权的公告》
根据公司其他独立董事的委托，独立董事林峰作为征集人就 2023 年第一次临时
股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。
激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励
计划激励对象有关的任何异议。2023 年 6 月 27 日，公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《博汇科技监事会关于公司 2023 年限制性股票激励
（公告编号：2023-023）。
计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司
<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股
东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于 2023
年 7 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博汇科技关于 2023
年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
告》（公告编号：2023-025）。
事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相
《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性
关事项的议案》
股票的议案》，同意公司本激励计划的首次授予日为 2023 年 7 月 3 日，并同意
以授予价格 19.57 元/股向符合条件的 17 名激励对象授予 68.50 万股限制性股
票。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，认为首次授予条件已经成就，
激励对象主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次
授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
监事会第二十五次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激
励对象授予预留限制性股票的议案》，同意公司本激励计划的预留授予日为
象授予 17.25 万股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，认
为预留授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的预留授予日符
合相关规定。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
会第六次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格
《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
及授予数量的议案》
属的限制性股票的议案》。
事会第十三次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分
已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
二、本次作废限制性股票的具体情况
（一）根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《2023 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》，由于 3 名首次授予激励对象离职，已不具
备激励对象条件，作废处理其已授予尚未归属的限制性股票合计 9.1650 万股。
（二）根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度报告出
具的审计报告（信会师报字[2025]第 ZB10443 号），公司 2024 年度营业收入未
达到《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《2023 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》中设定的首次及预留授予部分第二个归属期公司层面业绩考
核条件，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票不得归属。因此，作
废已授予尚未归属的限制性股票合计 48.2925 万股。其中首次授予部分 39.1275
万股，预留授予部分 9.1650 万股。
综上，本次共计作废已授予尚未归属的限制性股票数量为 57.4575 万股。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生实质性
影响，不会影响公司管理团队的稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责，
尽力为全体股东创造价值回报。
四、薪酬与考核委员会意见
薪酬与考核委员会认为：公司本次作废已授予但尚未归属的限制性股票事项
符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股权激励管
理办法》等有关法律法规、规范性文件及本激励计划的相关规定，审议程序合法
合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，薪酬与考核委员会一致同
意本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的事项。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2023 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意作废本
激励计划合计 57.4575 万股已授予尚未归属的限制性股票。
六、法律意见书的结论性意见
北京海润天睿律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司就本
次作废事项已经取得了现阶段必要的批准和授权；本次作废事项符合《上市公司
股权激励管理办法》等法律法规及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》
《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。
特此公告。
北京市博汇科技股份有限公司董事会
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