证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2025-029
北矿科技股份有限公司
关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2025
年度“提质增效重回报”行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行
动的倡议》，践行“以投资者为本”的理念，推动北矿科技股份有限公司（以下
简称“公司”）高质量发展，提升投资价值和投资回报，公司于2024年8月16日
披露了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：
加快发展新质生产力、完善公司治理、强化“关键少数”责任、加强投资者沟通
和重视投资者回报等方面取得了良好效果。2025年8月21日，公司召开第八届董
事会第十四次会议，审议通过了《公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方
案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》，现报告如下：
一、聚焦做强主业，稳步提升经营质量
新发展阶段，贯彻新发展理念，积极构建新发展格局，全力推动公司“十四五”
发展规划落实。公司始终以服务国家创新发展战略，引领行业技术进步，培育战
略性新兴产业和满足市场需求为导向，深耕高端矿冶装备和磁性材料领域，为高
质量发展储备新动能。2024年，公司完成了董事会下达的主要经营指标和重点工
作任务，实现营业总收入118,797.49万元，同比增长27.84%；归属于上市公司股
东的净利润10,581.71万元，同比增长15.33%。
装备产业基地建成投产，显著提升智能矿冶装备研发及生产能力；高效节能有色
金属熔炼装备产业化基地二期项目主体工程完工，建成后将为湿法冶金装备、智
能化装备及固废处理等新兴业务提供生产保障。同时，公司所属企业北矿磁材整
合资源加速发展新质业务，投资建设磁性功能材料研究院，孵化高性能磁性材料
与磁器件等方向新技术、新产品。公司深耕“一带一路”沿线国家，业务已拓展至
全球50余个国家和地区。同时，通过优化产品结构、推出新技术新产品巩固国内
市场。矿冶装备业务依托技术优势取得国内外多个示范性项目，实现新技术新产
品批量应用；精准发力新能源关键矿产市场，并探索备件服务及选矿作业段总包
新模式；紧抓智能化升级与扩能需求，凭借锌铅熔铸装备领先地位，持续服务大
型铅锌熔铸项目。磁性材料业务以市场需求为导向，优化产品性能、提升高附加
值产品占比，稳步开拓海外市场，持续增强品牌影响力，推动业务增长与国际化
发展。
继续保持选矿装备技术领先优势，推动冶金装备技术升级，持续开发高性能永磁
材料，加快突破关键核心技术，紧紧抓住我国矿业和新材料相关行业发展战略机
遇期，立足新发展阶段，完善体制机制，强化创新驱动，增强发展后劲，优化产
品结构，提升核心竞争力，推进公司各项战略实施。
二、强化科技创新，加快发展新质生产力
展装备智能化、绿色化、高效化的研究及成果转化，推动行业技术革新。磁性
材料方面，持续推进科技含量高、市场前景广、引领性强的磁性材料的研发及
工程转化。公司加大科技创新力度，促进科技成果向实际应用的转化，并以创
新为核心动力，推动公司的发展战略，增强公司的核心竞争力。2024 年，公司
完善创新激励机制，制定《公司科技成果管理办法》和《公司技术创新激励办
法》，加大科技成果转化力度；2024 年研发投入金额 6,972.50 万元，同比增长
术的研发及成果转化，培育发展新质生产力，为公司的高质量发展储备新动能。
产资源、磁性材料、“双碳”目标、节能减排等相关领域，关注先进技术研发
动态，积极参与国家“十五五”科技指南编制；深入实施创新驱动发展战略，
加大科技研发投入，培育新质生产力，提高新产品和高附加值产品占比，依靠
技术优势增强盈利能力和市场占有率；积极申报并做好重大课题的策划和论证
工作，强化关键核心技术攻关，优化科研管理，实施技术创新激励政策，促进
科技成果转化能力。继续完善科技研发成果激励措施，提高研发人员的积极性；
加大对新产品推广应用的奖励力度，推动技术优势形成发展优势；持续开展矿
冶装备智能化、绿色化、高效化的研究及科技成果转化，不断提升矿冶装备的
技术水平，持续增强公司的核心竞争力。
三、完善公司治理机制，持续规范企业运作
行机制，切实发挥董事会公司治理中枢作用。董事会完成换届选举工作，第八
届董事会成员包含了企业管理、科技研发、资本运作、财务管理等多领域的专
家，进一步优化了董事会的组成结构，确保公司董事会决策更加科学合理；积
极落实监管要求，制修订《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门
会议工作细则》等多项公司制度，推动独立董事制度改革全面落地；修订《董
事会授权管理制度》《子公司董事会评价管理办法》《公司派出董事监事管理
办法》等制度，健全子公司管控体系，完善决策流程与风控机制。2024 年公司
召开股东大会 3 次、董事会 12 次、监事会 9 次，董事会各专门委员会 20 次、
独立董事专门会议 4 次，有效发挥专门委员会和独立董事的作用，提高董事会
的治理能力。
求，持续优化治理架构，修订以《公司章程》为核心的制度体系，完善董事会
结构；将公司董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与可持续发展委员会”，
提升 ESG 管理能力与可持续发展水平；保障独立董事独立公正履职，强化审计
委员会监督效能，切实保护股东（特别是中小股东）权益；持续健全权责透明、
有效制衡的治理机制，全面提升董事会科学决策水平。
四、强化“关键少数”责任，聚焦合规责任履职
任与风险意识，多措并举提升治理效能。一是积极组织董监高参加中国证监会、
上海证券交易所、上市公司协会等监管机构举办的培训，深化对资本市场政策法
规的理解，持续提升其勤勉尽责的履职意识和能力。二是全面落实经理层成员任
期制和契约化管理，为公司可持续发展和广大股东利益提供有效保障。三是定期
向董事会及关键管理人员发送月度、年度监管通报，汇总并分析违规案例，传递
最新监管动态，切实增强合规意识与风险防范能力。
公司将密切关注法律法规的更新动态，及时传达相关监管信息，不断增强“关键
少数”的规范运作意识和履职责任意识，确保其能够迅速响应并适应持续变化的
监管环境，切实维护公司和全体股东的合法利益。二是公司将组织相关人员参加
监管机构举办的各类培训，积极学习掌握证券市场相关法律法规，持续提升相关
人员的履职专业能力和风险防范意识。三是健全约束激励机制，坚持责权利相统
一原则，推动业绩与激励约束机制深度融合。
五、加强投资者沟通，传递公司内在价值
任度的核心保障，全面强化投资者价值传递。一是持续提高信息披露质量和透明
度，全年累计披露定期报告4份、临时公告48份，连续三年高质量披露《公司环
境、社会及公司治理（ESG）报告》，系统性展示公司在责任治理方面筑牢根基、
环境友好方面推动绿色发展、价值创造方面服务国家战略、品质服务方面共建和
谐社会取得的显著成果，为可持续发展奠定坚实基础。二是构建多元化投资者沟
通体系，积极响应监管政策导向，高质高效召开业绩说明会3次，多渠道与投资
者沟通，积极参加券商策略会、上市公司投资者交流活动等，建立董事会与投资
者的良好沟通机制。此外，通过“上证e互动”平台、微信公众号、投资者关系
邮箱、投资者热线等方式，强化与中小投资者互动效能，充分保障其合法权益，
切实提升资本市场认同度，积极传递公司投资价值。
上市规则》等法律法规及监管要求，坚守履行“真实、准确、完整、及时、公平”
的信息披露义务，持续提升信息披露质量。通过强化公司价值传递力度，深化投
资者对公司的认知与价值认同，构建长期、稳定的良性投资者互动关系。持续优
化投资者沟通机制，通过股东大会、业绩说明会、投资者热线、“上证e互动”
平台等多元化渠道，传递公司生产经营动态与战略规划，提升投资者价值认同和
获得感。建立健全市值管理工作机制，形成“价值创造、价值实现、价值经营”
长效机制，推动公司投资价值和发展质量的动态协同匹配。
六、重视股东投资回报，持续实施现金分红
公司坚定践行“以投资者为本”的理念，积极实施现金分红，制定并披露《公
司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》，系统性完善分红长效机制，显著
提升分红稳定性与持续性，积极回报投资者。公司已连续 8 年实施现金分红，为
持续强化投资者获得感，公司 2024 年首次实施中期分红，开拓了“一年多次分
红”模式。2024 年度，公司累计派发现金红利 2,460.43 万元，比 2023 年度增长
获得感，同步强化资本市场形象与可持续发展根基。
监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，积极提升投资者回报能力和水平，构建常态化回报机制。根据股东大会授
权，公司 2025 年继续实施中期分红，每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），
合计 851.69 万元，持续增强分红的稳定性、及时性和可预期性，切实提升投资
者获得感与满意度。
七、其他说明及风险提示
本方案系基于公司目前实际情况做出，不构成公司对投资者的实质承诺，未
来可能会受到国内外市场环境、政策调整等因素影响，存在一定的不确定性，敬
请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北矿科技股份有限公司董事会
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