证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2025-027
北矿科技股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第十一次会议通知于
现场方式召开，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人。本次会议由公司监
事会主席刘翃女士主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开
程序符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以
书面表决方式审议并通过了如下议案：
一、审 议 通 过 《 公 司 2025 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 》 （ 详 见 上 交 所 网 站
http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会审核了北矿科技董事会编制的北矿科技股份有限公司 2025 年半年度报
告。发表如下审核意见：
公司内部管理制度的各项规定；
各项规定，公司 2025 年半年度报告中所包含的信息，能够真实、客观地反映公司
的财务状况和经营成果；
违反保密规定的行为；
二、审 议 通 过 《 公 司 2025 年 半 年 度 利 润 分 配 方 案 》 （ 详 见 上 交 所 网 站
http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的
资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司
章程》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的
情况。
三、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》（详见上交所网
站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审议，同意公司取消监事会，现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事
会并修订《公司章程》事项之日起解除职务。同意废止《公司监事会议事规则》，
由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并根据《公司法》《上市公
司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定修订《公司章程》。
该议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
北矿科技股份有限公司监事会
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