证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2025-059
债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
洽洽食品股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议于
现场及通讯表决的方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会
董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，
公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
本次会议经过有效表决，形成如下决议：
（一）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2025
年半年度报告>及摘要的议案》；
本议案已经第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。
公司《2025 年半年度报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司《2025
年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
（二）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司<2025 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
本议案已经第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。
公司《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见信息披
露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
（三）会议以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于注销部分股票
期权的议案》；
根据《洽洽食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》相关规
定及公司 2024 年第一次临时股东大会授权，由于 3 名激励对象离职，不再符合
激励对象条件，其已获授但尚未行权的股票期权共计 60 万份不得行权，由公司
注销；鉴于公司 2024 年股票期权激励计划设定的第一个行权期公司层面业绩考
核未达标，26 名激励对象第一个行权期计划已获授但尚未行权的 107.40 万份股
票期权不得行权，由公司注销。综上，合计注销 167.40 万份股票期权。
关联董事陈俊先生回避表决。
公司《关于注销部分股票期权的公告》详见信息披露媒体《中国证券报》
《证
券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。
（四）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于部分募集资金
投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
的议案》；
公司《关于部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将剩
余募集资金永久补充流动资金的公告》详见信息披露媒体《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（五）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<公司章程>
的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公
司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公
司章程》相关条款进行修订。同时，根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相
关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，
精简管理流程，公司拟不再设置监事会及监事岗位，《公司法》中原由监事会行
使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行。具体详见在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于修订<公司章程>及部分相关制度的公
告》以及修订后的《公司章程》。
本议案尚需提交股东大会审议通过，并需经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上同意。
（六）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<股东大会
议事规则>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规
范性文件的规定，公司对《股东大会议事规则》进行重新修订。具体内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于修订<公司章程>及部分相关
制度的公告》以及修订后的《股东会议事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议通过，并需经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上同意。
（七）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<董事会议
事规则>的议案》；
由于《公司章程》进行了修改，董事会对公司《董事会议事规则》作相应的
修改。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于修订<
公司章程>及部分相关制度的公告》以及修订后的《董事会议事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议通过，并需经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上同意。
（八）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<独立董事
任职及议事制度>的议案》；
为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，董事会根据《上市公司独
立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，对《独立董事任职及议事制
度》进行修订。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关
于修订<公司章程>及部分相关制度的公告》以及修订后的《独立董事任职及议事
制度》。
本议案需提交股东大会审议。
（九）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<董事会专
门委员会工作细则>的议案》；
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于
修订<公司章程>及部分相关制度的公告》以及修订后的《董事会专门委员会工作
细则》。
（十）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<募集资金
管理制度>的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于修订<
公司章程>及部分相关制度的公告》以及修订后的《募集资金管理制度》。
本议案需提交股东大会审议。
（十一）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<关联交
易制度>的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于修订<
公司章程>及部分相关制度的公告》以及修订后的《关联交易制度》。
本议案需提交股东大会审议。
（十二）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<对外投
资管理制度>的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于修订<
公司章程>及部分相关制度的公告》以及修订后的《对外投资管理制度》。
本议案需提交股东大会审议。
（十三）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<对外担
保制度>的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于修订<
公司章程>及部分相关制度的公告》以及修订后的《对外担保制度》。
本议案需提交股东大会审议。
（十四）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开公司 2025
年第二次临时股东大会的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于 2025 年 9 月 8 日(星
期一) 下午 14：00 在公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会；内容详
见公司同日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
公司第六届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十二日
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