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北京市康达律师事务所
关于广东松发陶瓷股份有限公司
法 律 意 见 书
康达股会字【2025】第 0345 号
致：广东松发陶瓷股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受广东松发陶瓷股份有限公司（以
下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第三次临时股东大会（以
下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下
简称“《股东会规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等法律、法规和规范性文件以及《广东松发陶瓷股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员
的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。
关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：
（1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召
集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不
对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
法律意见书
（2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见书出具日以
前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原
则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所
发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此
承担相应法律责任。
（3）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关
的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，相关副
本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
（4） 本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公
告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
公司于 2025 年 8 月 5 日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。本次会议经公司第六届董事会第十
二次会议决议同意召开，由第六届董事会召集。
根据 2025 年 8 月 6 日发布于指定媒体的《广东松发陶瓷股份有限公司关于召开
式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项
等进行了披露。
就股东苏州中坤投资有限公司向公司董事会提出增加股东会临时提案事项，《广
东松发陶瓷股份有限公司关于 2025 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》已
于 2025 年 8 月 13 日发布于指定媒体。除增加临时提案外，2025 年 8 月 6 日公告的股
东会通知事项不变。
（二）本次会议的召开
法律意见书
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，股权登记日为 2025 年 8
月 14 日。
本次会议的现场会议于 2025 年 8 月 21 日 14:00 时在辽宁省大连长兴岛经济区兴
港路 315 号办公大楼会议室召开，由董事长卢堃先生主持。
本次会议的网络投票时间为 2025 年 8 月 21 日，其中，通过上海证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 9:15-15:00。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序及增加临时提案符合《公
司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》
的规定。
二、召集人和出席人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政
法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人
出席本次会议的股东及股东代理人共计 72 名，代表公司有表决权的股份共计股
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册、出席本次会议
的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等资料，出席本次会议现场会议的股东
及股东代理人共计 4 名，代表公司有表决权的股份共计 643,618,021 股，占公司有表
决权股份总数的 74.6919%。
上述股份的所有人为截至 2025 年 8 月 14 日收市后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司股东。
法律意见书
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共 68
名，代表公司有表决权的股份共计 14,520,188 股，占公司有表决权股份总数的 1.6851%。
上述参加网络投票的股东，由上证所信息网络有限公司验证其身份。
在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共计 68 名，
代表公司有表决权的股份共计 14,520,188 股，占公司有表决权股份总数的 1.6851%。
（三）出席或列席现场会议的其他人员
在本次会议中，通过现场或视频方式出席或列席现场会议的其他人员包括公司部
分董事、高级管理人员，本所律师通过现场参会方式出席了现场会议。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政
法规、部门规章、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，该等人员的资格合法有
效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票
的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并由股东代表以及本所律师共同进行
计票、监票。网络投票的统计结果由上证所信息网络有限公司向公司提供。现场会议
的书面记名投票及网络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了合
并统计。
（二）本次会议的表决结果
本次会议的表决结果如下：
附件的议案》
议案的表决结果为：658,129,309 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 99.9986%；0 股反对；8,900 股弃权，占出席本次会议的股东
及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0014%。
法律意见书
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持
表决权的三分之二以上同意通过。
议案的表决结果为：658,129,309 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 99.9986%；0 股反对；8,900 股弃权，占出席本次会议的股东
及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0014%。
议案的表决结果为：658,129,309 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 99.9986%；0 股反对；8,900 股弃权，占出席本次会议的股东
及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0014%。
议案的表决结果为：658,129,309 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 99.9986%；0 股反对；8,900 股弃权，占出席本次会议的股东
及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0014%。
议案的表决结果为：658,129,009 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 99.9986%；300 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的 0.0000%；8,900 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 0.0014%。
议案的表决结果为：658,128,909 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 99.9985%；0 股反对；9,300 股弃权，占出席本次会议的股东
及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0015%。
议案的表决结果为：658,127,909 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 99.9984%；1,000 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理
法律意见书
人所持有表决权股份总数的 0.0001%；9,300 股弃权，占出席本次会议的股东及股东
代理人所持有表决权股份总数的 0.0015%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：14,509,888 股同意，占出席本次
会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.9290%；1,000 股反对，占出席本
次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0068%；9,300 股弃权，占出席
本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0642%。
立董事候选人的议案》
议案的表决结果为：657,923,842 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 99.9674%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：14,305,821 股同意，占出席本次
会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 98.5236%。
议案的表决结果为：657,870,041 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 99.9592%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：14,252,020 股同意，占出席本次
会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 98.1531%。
议案的表决结果为：657,861,734 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 99.9579%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：14,243,713 股同意，占出席本次
会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 98.0959%。
法律意见书
议案的表决结果为：657,861,734 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 99.9579%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：14,243,713 股同意，占出席本次
会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 98.0959%。
议案的表决结果为：657,861,734 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 99.9579%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：14,243,713 股同意，占出席本次
会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 98.0959%。
议案的表决结果为：657,861,734 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 99.9579%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：14,243,713 股同意，占出席本次
会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 98.0959%。
董事候选人的议案》
议案的表决结果为：657,889,135 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 99.9621%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：14,271,114 股同意，占出席本次
会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 98.2846%。
议案的表决结果为：657,862,539 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 99.9581%。
法律意见书
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：14,244,518 股同意，占出席本次
会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 98.1014%。
议案的表决结果为：657,869,428 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 99.9591%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：14,251,407 股同意，占出席本次
会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 98.1489%。
议案的表决结果为：658,128,909 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 99.9985%；0 股反对；9,300 股弃权，占出席本次会议的股东
及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0015%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：14,510,888 股同意，占出席本次
会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.9359%；0 股反对；9,300 股弃权，
占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0641%。
公司增资以实施募投项目的议案》
议案的表决结果为：658,128,909 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 99.9985%；0 股反对；9,300 股弃权，占出席本次会议的股东
及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0015%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：14,510,888 股同意，占出席本次
会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.9359%；0 股反对；9,300 股弃权，
占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0641%。
综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、行政
法规、部门规章、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序
法律意见书
和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范
性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
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