证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-032
山东海化股份有限公司
第九届董事会 2025 年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2025 年第
四次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以书面及电子方式下发给各位董事。8
月 21 日，会议在 908 会议室以现场结合通讯表决方式召开，由孙令波董
事长主持，应出席会议董事 8 人，实际出席 8 人（独立董事綦好东、朱德
胜及马东宁 3 人以通讯表决方式出席），公司监事、财务总监及董事会秘
书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
》
报告期内，公司实现营业收入 213,793.31 万元、归属于上市公司股
东的净利润-25,788.20 万元。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股份有限公司 2025 年半
年度摘要》
（公告编号：2025-034）及巨潮资讯网上的《山东海化股份有
限公司 2025 年半年度报告全文》
。
本报告已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为满足合营企业山东海化骊潍新材料有限公司经营活动的资金需求，
公司决定与该公司其他股东为其 3,000 万元银行贷款按股权比例提供担
保，担保期限不超过 36 个月，其中公司提供 1,530 万元的保证担保。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化
股份有限公司关于为合营企业提供担保的公告》
（公告编号：2025-035）
。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《企业会计准则》等相关规定，公司对合并报表范围内截至 2025
年 6 月 30 日可能存在减值迹象的存货、应收款项进行了减值测试，并根
据测试结果计提了资产减值准备。2025 年半年度存货跌价准备期末余额
减值准备未经会计师审计确认。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化
股份有限公司关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》
（公告编号：
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步完善公司治理制度，持续提升规范运作水平，根据相关规定，
结合公司实际情况，公司决定修订《公司章程》等 25 项制度，制定《信
息披露暂缓与豁免管理制度》等 4 项制度。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
工作制度>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
动管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
资金占用制度>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化
股份有限公司关于修订<公司章程>、修订及制定部分公司治理制度的公告》
（公告编号：2025-037）及巨潮资讯网上的制度全文。
上述子议案 4.01-4.03 尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。5.
审议通过《关于增补一名非独立董事的议案》
经董事会提名委员会资格审查通过，董事会决定提名李进军先生（简
历附后）为非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届
董事会任期届满之日止。
增补一名非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
会议决定于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化
股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第九届董事会 2025 年第四次会议决议
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
附件：
李进军先生简历
李进军，男，1970 年生，大学学历，高级政工师，历任山东海化集
团团委副书记、团委书记兼政治部副主任，潍坊滨海开发区团工委书记，
本公司纯碱厂党委副书记、纪委书记、工会主席，山东海化盛兴化工有限
公司董事长，山东海化盛兴热电有限公司董事长，本公司党委副书记、纪
委书记、工会主席、职工代表监事、股东代表监事、监事会主席，山东海
化集团人力资源部部长、机关党委书记、团委书记等职，现任山东海化集
团党委副书记、工会主席、职工董事。
目前，李进军先生除担任上述职务外，未在其他单位兼任职务；与公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未受过
证券交易所公开谴责或者通报批评；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不是失信被执行人；不存在
《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定
的不得提名为董事的情形；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存
在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情
形；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《深
圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和公司章程等要求的任职条
件。
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