证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2025-023
无锡锡南科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
无锡锡南科技股份有限公司（以下简称公司）为进一步完善公司治理制度体
系，保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》、中国证
监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》等法律法
规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合本公司实际情况，对《公司章程》
中相关条款进行了修订完善，并修订并通过了新的《公司章程》及其附件，本事
项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上通过。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关
办理《公司章程》的变更、备案登记相关手续，具体修订情况如下：
一、制订新的《公司章程》
根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上
市公司股东会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合本
公司实际情况，公司制订了新的《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事
会议事规则》，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《公司
法》规定的监事会职权。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关
制度将予以废止。在此背景下，公司对《公司章程》进行了修订，新的《公司章
程》主要修订内容对比如下：
修订前 修订后
第一条 为维护无锡锡南科技股份有限公司（以下简 第一条 为维护无锡锡南科技股份有限公司（以下简称
称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权 “公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共
公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有 民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其
修订前 修订后
关法律、法规的规定，制订《无锡锡南科技股份有限 他有关法律、法规的规定，制定《无锡锡南科技股份
公司章程》（以下简称“本章程”）。 有限公司章程》（以下简称“本章程”）
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司的法定代表人由代表公司执行事务的董
事担任，董事长为执行事务的董事。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代
表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。第九条 本章程或者股东会对
法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的 第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购
股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司 的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公
的债务承担责任。 司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组
与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系 织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关
的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监 系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
事、经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管
董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起 理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董
诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其 事、高级管理人员。
他高级管理人员。
修订前 修订后
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的
原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 原则，同类别的每一股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格
应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应 相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支
当支付相同价额。 付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每
面值为人民币 1 元。 股面值为人民币 1 元。
第二十条 公司整体变更设立时的发起人、出资金 第二十一条 公司设立时发行的股份总数为 7,500 万
额、认购的股份数、持股比例和出资方式为： 股、面额股的每股金额为 1 元。公司整体变更设立时
…… 的发起人、出资金额、认购的股份数、持股比例和出
资方式为：
……
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企 第二十三条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企
业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对 业）不以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取
购买或拟购买公司股份的人提供任何资助。 得本公司或者其母公司的股份提供任何资助，公司实
施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程
或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本
公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助
的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董
事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、 第二十四条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、
法规的规定，经股东大会作出决议，可以采用下列方 法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式
式增加资本： 增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会规定的其
他方式。 他方式。
第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政 第二十六条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政
法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持
持异议，要求公司收购其股份的； 异议，要求公司收购其股份的；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公
司债券； 司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公开的 第二十七条 公司收购本公司股份，可以通过公开的
修订前 修订后
集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其 集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其
他方式进行。 他方式进行。
公司因本章程第二十七条第一款第（三）项、第（五） 公司因本章程第二十六条第一款第（三）项、第（五）
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当
通过公开的集中交易方式进行。 通过公开的集中交易方式进行。
第二十七条 公司因本章程第二十五条第一款第（一） 第二十八条 公司因本章程第二十六条第一款第（一）
项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股 项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股
东大会决议。因第（三）项、第（五）项、第（六） 东会决议。因第（三）项、第（五）项、第（六）项
项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以 规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上
上董事出席的董事会会议决议。 董事出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十五条第一款规定收购本公 公司依照本章程第二十六条第一款规定收购本公
司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日 司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日
起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的， 起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，
应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第 应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第
（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公 （五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公
司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应 司股份数不得超过本公司已发行股份总数的 10%，并应
当在 3 年内转让或者注销。 当在 3 年内转让或者注销。
第二十八条 公司的股份可以依法转让。 第二十九条 公司的股份应当依法转让。
第二十九条 公司不接受本公司的股票作为质押权的 第三十条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
标的。
第三十条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日 第三十一条 公司公开发行股份前已发行的股份，自公
起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股 司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 1 年内不得
份，自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 1 转让。
年内不得转让。
第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员应当向公 第三十二条 公司董事、高级管理人员应当向公司申报
司申报其所持有的本公司的股份及其变动情况，在任 其所持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确
职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一 定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公
种类股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市 司同一类别股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股
交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内， 票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后
不得转让其所持有的本公司股份。 半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
第三十二条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本 第三十三条 公司董事、高级管理人员、持有本公司股
公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买 份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6
入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所
由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其 得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收
所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票 益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有
而持有 5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其他 5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的
情形的除外。 除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股 前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有
东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其 的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、
配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票 父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其
或者其他具有股权性质的证券。 他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东
有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述 有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述
修订前 修订后
期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名 期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名
义直接向人民法院提起诉讼。 义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负
有责任的董事依法承担连带责任。 有责任的董事依法承担连带责任。
第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东会
第三十三条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立 第三十四条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证
股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分 建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的
证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义 充分证据。股东按其所持有股份的类别享有权利，承
务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担 担义务；持有同一类别股份的股东，享有同等权利，
同种义务。 承担同种义务。
第三十四条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从 第三十五条 公司召开股东会、分配股利、清算及从事
事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东 其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东会
大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记 召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册
在册的股东为享有相关权益的股东。 的股东为享有相关权益的股东。
第三十五条 公司股东享有下列权利： 第三十六条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其持有的股份份额获得股利和其他形式的 （一）依照其持有的股份份额获得股利和其他形式的
利益分配； 利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代 （二）依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股
理人参加股东大会，并行使相应的表决权； 东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠 （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠
与或质押其所持有的股份； 与或质押其所持有的股份；
（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东 （五）查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议
大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、 记录、董事会会议决议、财务会计报告，符合规定的
财务会计报告； 股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证；
（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额 （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额
参加公司剩余财产的分配； 参加公司剩余财产的分配；
（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议 （七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的
的股东，要求公司收购其股份； 股东，要求公司收购其股份；
（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其 （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其
他权利。 他权利。
第三十六条 股东提出查阅本章程第三十五条所述有 第三十七条 股东要求查阅、复制本章程第三十六条所
关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有 述有关信息或者索取资料的，应当遵守《公司法》《证
公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核 券法》等法律、行政法规的规定，并向公司提供证明
实股东身份后按照股东的要求予以提供。 其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公
司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。
第三十七条 公司股东大会、董事会决议内容违反法 第三十八条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、
律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。 行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。
股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反
反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本 法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章
章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人 程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民
民法院撤销。 法院撤销。但是，股东会、董事会会议的召集程序或
者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的
修订前 修订后
除外。
董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在
争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院
作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股
东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行
职责，确保公司正常运作。
人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司
应当依照法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交
易所的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在
判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事
项的，将及时处理并履行相应信息披露义务。
新增 第三十九条 有下列情形之一的，公司股东会、董事会
的决议不成立：
（一）未召开股东会、董事会会议作出决议；
（二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表
决；
（三）出席会议的人数或者所持表决权数未达到
《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数；
（四）同意决议事项的人数或者所持表决权数未
达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决
权数。
第三十八条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反 第四十条 审计委员会以外的董事、高级管理人员执行
法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失 公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，
的，连续 180 日以上单独或合计持有公司 1%以上股份 给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合计持有
的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监 公司 1%以上股份的股东有权书面请求审计委员会向人
事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程 民法院提起诉讼；审计委员会成员执行公司职务时违
的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事 反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损
会向人民法院提起诉讼。 失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起
监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后 诉讼。
拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起 审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面请
诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利 求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未
益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了 提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公
公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本 为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉
条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法 讼。
院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本
条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法
院提起诉讼。
公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执
行职务违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公
司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法权
益造成损失的，连续 180 日以上单独或者合计持有公
司 1%以上股份的股东，可以依照《公司法》第一百八
修订前 修订后
十九条前三款规定书面请求全资子公司的监事会、董
事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人
民法院提起诉讼。
第四十条 公司股东承担下列义务： 第四十二条 公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律、行政法规和本章程； （一）遵守法律、行政法规和本章程；
（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金； （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股款；
（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股； （三）除法律、法规规定的情形外，不得抽回其
（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东 股本；
的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任 （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东
损害公司债权人的利益； 的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失 损害公司债权人的利益；
的，应当依法承担赔偿责任。 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失
公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃 的，应当依法承担赔偿责任。
避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃
务承担连带责任。 避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债
（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的 务承担连带责任。
其他义务。 （五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的
其他义务。
新增 第二节 控股股东和实际控制人
第四十一条 持有公司 5%以上股份的股东，将其持有的 第四十三条 公司控股股东、实际控制人应当依照法
股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定
出书面报告。 行使权利、履行义务，维护上市公司利益。
第四十二条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用 第四十四条 公司的控股股东、实际控制人应当遵守下
其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失 列规定：
的，应当承担赔偿责任。 （一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利
公司控股股东及实际控制人对公司负有诚信义 用其关联关系损害公司利益或者其他股东的合法权
务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股 益；
东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占 （二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，
用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合 不得擅自变更或者豁免；
法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股 （三）严格按照有关规定履行信息披露义务，积
股东的利益。 极主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已
发生或者拟发生的重大事件；
（四）不得以任何方式占用公司资金；
（五）不得强令、指使或者要求公司及相关人员
违法违规提供担保；
（六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益，
不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息，
不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规
行为；
（七）不得通过非公允的关联交易、利润分配、
资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东
的合法权益；
（八）保证公司资产完整、人员独立、财务独立、
修订前 修订后
机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独
立性；
（九）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳
证券交易所业务规则和本章程的其他规定。
公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但
实际执行公司事务的，适用本章程关于董事忠实义务
和勤勉义务的规定。
公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管
理人员从事损害公司或者股东利益的行为的，与该董
事、高级管理人员承担连带责任。
新增 第四十五条 控股股东、实际控制人质押其所持有或者
实际支配的公司股票的，应当维持公司控制权和生产
经营稳定。
新增 第四十六条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本
公司股份的，应当遵守法律、行政法规、中国证监会
和深圳证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规
定及其就限制股份转让作出的承诺。
第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东会的一般规定
第四十三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下 第四十七条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公
列职权： 司的权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监 定有关董事的报酬事项；
事，决定有关董事、监事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损
（四）审议批准监事会的报告； 方案；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算 （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
方案； （五）对发行公司债券作出决议；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损 （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更
方案； 公司形式作出决议；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）修改本章程；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务会计
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更 师事务所作出决议；
公司形式作出决议； （九）审议批准本章程第四十八条规定的担保事
（十）修改本章程； 项；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决 （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超
议； 过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
（十二）审议批准本章程第四十四条规定的担保 （十一）审议批准变更募集资金用途事项；
事项； （十二）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产 （十三）年度股东会可以授权董事会决定向特定
超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； 对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； 一年末净资产 20%的股票，该授权在下一年度股东会召
（十五）审议股权激励计划和员工持股计划； 开日失效；
（十六）年度股东大会可以授权董事会决定向特 （十四）股东会可以授权董事会对发行公司债券
修订前 修订后
定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最 作出决议；
近一年末净资产 20%的股票，该授权在下一年度股东大 （十五）审议法律、行政法规、部门规章或本章
会召开日失效； 程规定应当由股东会决定的其他事项。
（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章 上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会
程规定应当由股东大会决定的其他事项。 或其他机构和个人代为行使。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事
会或其他机构和个人代为行使。
第四十四条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审 第四十八条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议
议通过： 通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资
产 10%的担保； 产 10%的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超 （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超
过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担 过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担
保； 保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担 （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担
保； 保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一 （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一
期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5,000 万元； 期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5,000 万元；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一 （五）公司及其控股子公司提供的担保总额，超
期经审计总资产的 30%； 过公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担 保；
保； （六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一
（七）法律法规或本章程规定的其他担保情形。 期经审计总资产的 30%；
董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议 （七）对股东、实际控制人及其关联人提供的担
的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第 保；
（五）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表 （八）法律法规或本章程规定的其他担保情形。
决权的三分之二以上通过。公司为控股股东、实际控 董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议
制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人 的三分之二以上董事审议同意。股东会审议前款第
及其关联方应当提供反担保。 （六）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表
公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司 决权的三分之二以上通过。公司为控股股东、实际控
提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供 制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人
同等比例担保，属于本条第（一）项至第（四）项情 及其关联方应当提供反担保。
形的，可以豁免提交股东大会审议。 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人 提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供
提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配 同等比例担保，属于本条第（一）项至第（四）项情
的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大 形的，可以豁免提交股东会审议。
会的其他股东所持表决权的半数以上通过。 股东会在审议为股东、实际控制人及其关联人提
由股东大会审议的对外担保事项，必须经董事会 供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的
审议通过后，方可提交股东大会审议。 股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东会的
对违反相关法律法规、本章程审批权限、审议程 其他股东所持表决权的半数以上通过。
序的对外担保，公司应采取合理、有效措施解除或者 由股东会审议的对外担保事项，必须经董事会审
改正违规担保行为，降低公司损失，维护公司及中小 议通过后，方可提交股东会审议。
股东的利益，并追究有关人员的责任。 对违反相关法律法规、本章程审批权限、审议程
修订前 修订后
序的对外担保，公司应采取合理、有效措施解除或者
改正违规担保行为，降低公司损失，维护公司及中小
股东的利益，并追究有关人员的责任。
第四十五条 公司发生的下列重大交易（提供担保、提 第四十九条 公司发生的下列重大交易（提供担保、提
供财务资助、公司受赠现金资产、单纯减免公司义务 供财务资助、公司受赠现金资产、单纯减免公司义务
的债务除外）行为达到下列标准之一的，应当提交股 的债务除外）行为达到下列标准之一的，应当提交股
东大会审议： 东会审议：
…… ……
（六）涉及关联交易（提供财务资助的除外）的， （六）涉及关联交易（提供财务资助的除外）的，
股东大会的审议权限： 股东会的审议权限：
和提供担保除外）金额超过 3,000 万元，且占公司最 和提供担保除外）金额超过 3,000 万元，且占公司最
近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易； 近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易；
出席董事会的非关联董事人数不足 3 人的。 出席董事会的非关联董事人数不足 3 人的。
第四十六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东 第五十条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度
大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计 股东会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6
年度结束后的 6 个月内举行。 个月内举行。
有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个
月内召开临时股东大会： 月内召开临时股东会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本
章程所定人数的 2/3 时； 章程所定人数的 2/3 时；
（二）公司未弥补亏损达到实收股本总额的 1/3 （二）公司未弥补亏损达到实收股本总额的 1/3
时； 时；
（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东 （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份（含表
请求时； 决权恢复的优先股等）的股东请求时；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时； （五）审计委员会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定 （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定
的其他情形。 的其他情形。
第四十七条 公司召开股东大会的地点为公司住所地 第五十一条 公司召开股东会的地点为公司住所地或
或会议通知列明的其他地点。 会议通知列明的其他地点。
股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。 股东会应当设置会场，以现场会议形式召开，还
现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。公司 可以同时采用电子通信方式召开。现场会议时间、地
应当以网络投票的方式为股东参加股东大会提供便 点的选择应当便于股东参加。公司应当以网络投票的
利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式
公司应保证股东大会合法、有效的前提下，通过 参加股东会的，视为出席。
各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现 公司应保证股东会合法、有效的前提下，通过各
代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。 种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代
信息技术手段，为股东参加股东会提供便利。
修订前 修订后
第四十八条 股东大会通知发出后，无正当理由，股东 第五十二条 股东会通知发出后，无正当理由，股东会
大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集 现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应
人应当在现场会议召开日前至少 2 个交易日之前发布 当在现场会议召开日前至少 2 个交易日之前发布通知
通知并说明具体原因。 并说明具体原因。
第四十九条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以 第五十三条 本公司召开股东会时将聘请律师对以下
下问题出具法律意见并公告： 问题出具法律意见并公告：
（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行
政法规、本章程； 政法规、本章程的规定；
（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合
法有效； 法有效；
（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律 （四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律
意见。 意见。
第三节 股东大会的召集 第四节 股东会的召集
第五十条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东 第五十四条 董事会应当在规定的期限内按时召集股
大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董 东会。
事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董
到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会 事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时
的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的， 股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本
将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的 章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意
通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理 召开临时股东会的书面反馈意见。董事会同意召开临
由并公告。 时股东会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召
开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，
将说明理由并公告。
第五十一条 监事会有权向董事会提议召开临时股东 第五十五条 审计委员会有权向董事会提议召开临时
大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当 股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应
根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后 当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案
馈意见。 馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事 董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会
会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中 决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原
对原提议的变更，应征得监事会的同意。 提议的变更，应征得审计委员会的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提 董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议
案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者 后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不
不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集 履行召集股东会会议职责，审计委员会可以自行召集
和主持。 和主持。
修订前 修订后
第五十二条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股 第五十六条 单独或者合计持有公司 10%以上股份（含
东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书 表决权恢复的优先股等）的股东有权向董事会请求召
面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法 开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董
规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或 事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收
不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董 书面反馈意见。
事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事
中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。 会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请 原提案的变更，应当征得相关股东的同意。
求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求
大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。 以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东有权向
监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 审计委员会提议召开临时股东会，并应当以书面形式
日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变 向审计委员会提出请求。
更，应当征得相关股东的同意。 审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到请
监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视 求 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提案的
为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独 变更，应当征得相关股东的同意。
或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集 审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的，
和主持。 视为审计委员会不召集和主持股东会，连续 90 日以上
单独或者合计持有公司 10%以上股份（含表决权恢复的
优先股等）的股东可以自行召集和主持。
第五十三条 监事会或股东决定自行召集股东大会的， 第五十七条 审计委员会或股东决定自行召集股东会
须书面通知董事会，同时向深圳证券交易所备案。 的，须书面通知董事会，同时向深圳证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得 在股东会决议公告前，召集股东持股（含表决权
低于 10%。 恢复的优先股等）比例不得低于 10%。
监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东 审计委员会或召集股东应在发出股东会通知及股
大会决议公告时，向深圳证券交易所提交有关证明材 东会决议公告时，向深圳证券交易所提交有关证明材
料。 料。
第五十四条 对于监事会或股东自行召集的股东大会， 第五十八条 对于审计委员会或股东自行召集的股东
董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权 会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供
登记日的股东名册。召集人所获取的股东名册不得用 股权登记日的股东名册。召集人所获取的股东名册不
于除召开股东大会以外的其他用途。 得用于除召开股东会以外的其他用途。
第五十五条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议 第五十九条 审计委员会或股东自行召集的股东会，会
所必需的费用由公司承担。 议所必需的费用由公司承担。
第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东会的提案与通知
第五十六条 提案的内容应当属于股东大会职权范围， 第六十条 提案的内容应当属于股东会职权范围，有明
有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法 确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和
规和本章程的有关规定。 本章程的有关规定。
修订前 修订后
第五十七条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及 第六十一条 公司召开股东会，董事会、审计委员会以
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，有权向公 及单独或者合计持有公司 1%以上股份（含表决权恢复
司提出提案。 的优先股等）的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上已发行有表决权股 单独或者合计持有公司 1%以上已发行有表决权股
份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案 份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可以在股东
并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内 会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集
发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。 人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公
除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通 告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。
知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加 但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定，
新的提案。 或者不属于股东会职权范围的除外。
股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十六 除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知
条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。 后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的
提案。
股东会通知中未列明或不符合本章程第六十条规
定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。
第五十八条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前通 第六十二条 召集人将在年度股东会召开 20 日前通知
知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各 各股东，临时股东会将于会议召开 15 日前通知各股东。
股东。 公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当
公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当 日。
日。
第五十九条 股东大会的通知包括以下内容： 第六十三条 股东会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席 （三）以明显的文字说明：全体普通股股东（含
股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表 表决权恢复的优先股股东）、持有特别表决权股份的
决，该股东代理人不必是公司的股东； 股东等股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日（股 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的
权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作 股东；
日；股权登记日一旦确认，不得变更）； （四）有权出席股东会股东的股权登记日（股权
（五）会务常设联系人姓名、电话号码； 登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日；
（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。 股权登记日一旦确认，不得变更）；
股东大会通知和补充通知应当充分、完整披露所 （五）会务常设联系人姓名、电话号码；
有提案的具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表 （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
意见的，发出股东大会通知或补充通知时应当同时披 股东会通知和补充通知应当充分、完整披露所有
露独立董事的意见及理由。 提案的具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意
公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股 见的，发出股东会通知或补充通知时应当同时披露独
东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以 立董事的意见及理由。
及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时 公司股东会采用网络或其他方式的，应当在股东
间为股东大会召开当日上午 9：15，结束时间为现场股 会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表
东大会结束当日下午 3：00。 决程序。股东会网络或其他方式投票的开始时间为股
东会召开当日上午 9：15，结束时间为现场股东会结束
当日下午 3：00。
修订前 修订后
第六十条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股 第六十四条 股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通
东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资 知中将充分披露非职工董事候选人的详细资料，至少
料，至少包括以下内容： 包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况； （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制 （二）与公司或公司的控股股东及实际控制人是
人是否存在关联关系； 否存在关联关系；
（三）披露持有本公司股份数量； （三）持有公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处 （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。 罚和证券交易所惩戒。
除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、 除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人
监事候选人应当以单项提案提出。 应当以单项提案提出。
第六十一条 发出股东大会通知后，无正当理由的，股 第六十五条 发出股东会通知后，无正当理由的，股东
东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案 会不应延期或取消，股东会通知中列明的提案不应取
不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当 消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定
在原定召开日 2 个交易日前发布通知，说明延期或者 召开日 2 个工作日前发布通知，说明延期或者取消的
取消的具体原因。 具体原因。
第五节 股东大会的召开 第六节 股东会的召开
第六十二条 公司董事会和其他召集人将采取必要措 第六十六条 公司董事会和其他召集人将采取必要措
施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、 施，保证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅
寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加 滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制
以制止并及时报告有关部门查处。 止并及时报告有关部门查处。
公司召开股东大会应当平等对待全体股东，不得 公司召开股东会应当平等对待全体股东，不得以
以利益输送、利益交换等方式影响股东的表决，操纵 利益输送、利益交换等方式影响股东的表决，操纵表
表决结果，损害其他股东的合法权益。 决结果，损害其他股东的合法权益。
第六十三条 公司股权登记日登记在册的所有股东或 第六十七条 公司股权登记日登记在册的所有普通股
其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、 股东（含表决权恢复的优先股股东）、持有特别表决
法规及本章程行使表决权。 权股份的股东等股东或其代理人，均有权出席股东会。
股东可以亲自出席股东大会，也可以委托他人代 并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。
为出席和在授权范围内行使表决权。 股东可以亲自出席股东会，也可以委托他人代为
出席和在授权范围内行使表决权。
第六十四条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身 第六十八条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身
份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股 份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理
证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身 他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授
份证件、股东授权委托书。 权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的
代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本 代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本
人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、 代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托 股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
修订前 修订后
书。
第六十五条 股东出具的委托他人出席股东大会的授 第六十九条 股东出具的委托他人出席股东会的授权
权委托书应当载明下列内容： 委托书应当载明下列内容：
（一）代理人的姓名； （一）委托人的姓名或者名称、持有公司股份的
（二）是否具有表决权； 类别和数量；
（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项 （二）代理人的姓名或者名称；
投同意、反对或弃权票的指示； （三）股东的具体指示，包括对列入股东会议程
（四）委托书签发日期和有效期限； 的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示等；
（五）委托人签名（或盖章）。委托人为境内法 （四）委托书签发日期和有效期限；
人股东的，应加盖法人单位印章。 （五）委托人签名（或盖章）。委托人为境内法
人股东的，应加盖法人单位印章。
第六十七条 代理投票授权委托书由委托人授权他人 第七十一条 代理投票授权委托书由委托人授权他人
签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经 签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经
过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票 过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票
代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知 代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知
中指定的其他地方。 中指定的其他地方。
委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他
决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大
会。
第六十八条 出席会议人员的会议登记册由公司负责 第七十二条 出席会议人员的会议登记册由公司负责
制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名 制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名
称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决 称）、身份证号码、持有或者代表有表决权的股份数
权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项， 额、被代理人姓名（或单位名称）等事项，并由实际
并由实际出席会议人员签字确认。 出席会议人员签字确认。
第七十条 股东大会召开时，公司全体董事、监事和董 第七十四条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议
事会秘书应当出席会议，总经理、副总经理和其他高 的，董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。
级管理人员应当列席会议。公司可通过视频、电话、 公司可通过视频、电话、网络等方式为董事、高级管
网络等方式为董事、监事和高级管理人员参与股东大 理人员参与股东会提供便利。
会提供便利。
第七十一条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行 第七十五条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职
职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一 务或不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名
名董事主持。 董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召
监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以 集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或不履行
上监事共同推举的一名监事主持。 职务时，由过半数的审计委员会成员共同推举的一名
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主 审计委员会成员主持。
持。 股东自行召集的股东会，由召集人或其推举代表
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股 主持。
东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决 召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东
权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议 会无法继续进行的，经出席股东会有表决权过半数的
主持人，继续开会。 股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续
开会。
修订前 修订后
第七十二条 公司制订股东大会议事规则，详细规定股 第七十六条 公司制订股东会议事规则，详细规定股东
东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的 会的召集、召开和表决程序，包括通知、登记、提案
审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形 的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的
成、会议记录及其签署等内容，以及股东大会对董事 形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东会
会的授权原则，授权内容应明确具体。股东大会议事 对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东会
规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批 议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东会
准。 批准。
第七十三条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当 第七十七条 在年度股东会上，董事会应当就其过去一
就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立 年的工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出
董事也应作出述职报告。 述职报告。
第七十四条 除涉及公司商业秘密不能在股东大会上 第七十八条 除涉及公司商业秘密不能在股东会上公
公开外，董事、监事、高级管理人员在股东大会上应 开外，董事、高级管理人员在股东会上应就股东的质
就股东的质询和建议作出解释和说明。 询和建议作出解释和说明。
第七十六条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负 第八十条 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。
责。会议记录记载以下内容： 会议记录记载以下内容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名 （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名
称； 称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、 （二）会议主持人以及列席会议的董事、总经理
监事、总经理和其他高级管理人员姓名； 和其他高级管理人员姓名；
…… ……
第七十七条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确 第八十一条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确
和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集 和完整。出席或列席会议的董事、董事会秘书、召集
人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会 人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会
议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委 议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委
托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存， 托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，
保存期限不少于 10 年。 保存期限不少于 10 年。
第七十八条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至 第八十二条 召集人应当保证股东会连续举行，直至形
形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会 成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止
中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召 或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股
开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。 东会或直接终止本次股东会，并及时公告。同时，召
同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及 集人应向公司所在地中国证监会派出机构及深圳证券
深圳证券交易所报告。 交易所报告。
第六节 股东大会的表决和决议 第七节 股东会的表决和决议
第七十九条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 第八十三条 股东会决议分为普通决议和特别决议。
股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的 股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东
股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。 （包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的 股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东
股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 （包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
第八十条 下列事项由股东大会以普通决议通过： 第八十四条 下列事项由股东会以普通决议通过：
（一）董事会和监事会的工作报告； （一）董事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案； （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方
（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方 案；
法； （三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法；
修订前 修订后
（四）公司年度预算方案、决算方案； （四）除法律、行政法规或本章程规定应当以特
（五）公司年度报告； 别决议通过以外的其他事项。
（六）除法律、行政法规或本章程规定应当以特别决
议通过以外的其他事项。
第八十一条 下列事项由股东大会以特别决议通过： 第八十五条 下列事项由股东会以特别决议通过：
（一）公司增加或减少注册资本； （一）公司增加或减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和或者变更公司 （二）公司的分立、合并、解散或变更公司形式；
形式； （三）修改公司章程及其附件（包括股东会议事
（三）修改公司章程及其附件（包括股东大会议 规则、董事会议事规则）；
事规则、董事会议事规则及监事会议事规则）； （四）股权激励计划；
（四）股权激励计划； （五）公司在一年内购买、出售重大资产或者向
（五）公司在一年内购买、出售重大资产或者担 他人提供担保金额的超过公司最近一期经审计总资产
保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的； 30%的；
（六）对现金分红政策进行调整或者变更； （六）对现金分红政策进行调整或者变更；
（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股 （七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股
东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需 东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要
要以特别决议通过的其他事项。 以特别决议通过的其他事项。
第八十二条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有 第八十六条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有
表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表 表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表
决权。 决权，类别股股东除外。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，
时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果 对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当
应当及时公开披露。 及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股
份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 份不计入出席股东会有表决权的股份总数。
股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第
六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部 六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部
分的股份在买入后的 36 个月内不得行使表决权，且不 分的股份在买入后的 36 个月内不得行使表决权，且不
计入出席股东大会有表决权的股份总数。 计入出席股东会有表决权的股份总数。
第八十三条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联 第八十七条 股东会审议有关关联交易事项时，关联股
股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股 东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份
份数不计入有效表决总数。 数不计入有效表决总数。
关联股东的回避和表决程序为： 关联股东的回避和表决程序为：
（一）拟提交股东大会审议的事项如构成关联交 （一）拟提交股东会审议的事项如构成关联交易，
易，召集人应及时事先通知该关联股东，关联股东亦 召集人应及时事先通知该关联股东，关联股东亦应及
应及时事先通知召集人； 时事先通知召集人；
（二）在股东大会召开时，关联股东应主动提出 （二）在股东会召开时，关联股东应主动提出回
回避申请，其他股东有权向召集人提出关联股东回避。 避申请，其他股东有权向召集人提出关联股东回避。
召集人应依据有关规定审查该股东是否属于关联股东 召集人应依据有关规定审查该股东是否属于关联股东
及该股东是否应该回避； 及该股东是否应该回避；
…… ……
（四）应予回避的关联股东，可以参加讨论涉及 （四）应予回避的关联股东，可以参加讨论涉及
自己的关联交易，并可就该关联交易产生的原因、交 自己的关联交易，并可就该关联交易产生的原因、交
修订前 修订后
易基本情况、交易是否公允合法及事宜等向股东大会 易基本情况、交易是否公允合法及事宜等向股东会作
作出解释和说明。 出解释和说明。
第八十四条 董事会、独立董事和持有 1%以上有表决权 第八十八条 董事会、独立董事和持有 1%以上有表决
股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券 权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证
监督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以作 券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以
为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构， 作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，
公开请求公司股东委托其代为出席股东大会，并代为 公开请求公司股东委托其代为出席股东会，并代为行
行使提案权、表决权等股东权利。 使提案权、表决权等股东权利。
依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露 依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露
征集文件，公司应当予以配合。禁止以有偿或者变相 征集文件，公司应当予以配合。禁止以有偿或者变相
有偿的方式公开征集股东投票权。除法定条件外，公 有偿的方式公开征集股东投票权。除法定条件外，公
司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第八十五条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东 第八十九条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东
大会以特别决议批准，公司将不与董事、总经理和其 会以特别决议批准，公司将不与董事、高级管理人员
他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业 以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该
务的管理交予该人负责的合同。 人负责的合同。
第八十六条 董事、非职工代表监事候选人名单以提案 第九十条 非职工董事候选人名单以提案的方式提请
的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监 股东会表决。股东会就选举董事进行表决时，应当向
事进行表决时，应当向股东说明候选董事、监事的简 股东说明候选董事的简历和基本情况。
历和基本情况。 非职工董事候选人的提名方式和程序如下：
董事、监事候选人的提名方式和程序如下： 1、单独或合计持有公司 1%以上股份的股东可以
（一）董事候选人提名方式和程序 以书面形式向董事会提名推荐董事（独立董事除外）
书面形式向董事会提名推荐董事（独立董事除外）候 案提交股东会选举。
选人，由本届董事会进行资格审查后，形成书面提案 2、董事会可以提名推荐公司董事候选人、独立董
提交股东大会选举。 事候选人，并以董事会决议形式形成书面提案，提交
事候选人，并以董事会决议形式形成书面提案，提交 3、单独或合计持有公司 1%以上股份的股东可以
股东大会选举。 提名推荐公司独立董事候选人，由本届董事会进行资
名推荐公司独立董事候选人，由本届董事会进行资格
审查后，形成书面提案提交股东大会选举。
以监事会决议形式形成书面提案，提交股东大会选举。
（二）监事候选人提名方式和程序
书面形式向监事会提名推荐监事候选人，由本届监事
会进行资格审查后，形成书面提案提交股东大会选举。
事会决议形式形成书面提案，提交股东大会选举。
代表大会或职工大会民主选举产生。
第八十七条 股东大会就选举董事、监事进行表决时， 第九十一条 股东会就选举董事进行表决时，应当实行
修订前 修订后
应当实行累积投票制。 累积投票制。股东会选举两名以上独立董事时，应当
累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时， 实行累积投票制。
每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决 累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥
权，股东拥有的表决权可以集中使用。 有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权
股东大会选举董事、监事，应当对每一个董事、 可以集中使用。
监事逐个进行表决。在实行累积投票制的情况下，股 股东会选举董事，应当对每一个董事逐个进行表
东拥有的表决权可以集中投给一个董事或监事候选 决。在实行累积投票制的情况下，股东拥有的表决权
人，也可以分散投给几个董事或监事候选人，但每一 可以集中投给一个董事候选人，也可以分散投给几个
股东所累计投出的票数不得超过其拥有的总票数。 董事候选人，但每一股东所累计投出的票数不得超过
董事会应当通知股东候选董事、监事的简历和基 其拥有的总票数。
本情况。当选董事、监事须获得出席股东大会股东所 董事会应当通知股东候选董事的简历和基本情
持有效表决权过半数股份数的同意票。对于获得超过 况。当选董事须获得出席股东会股东所持有效表决权
出席股东大会股东所持有效表决权过半数同意票数的 过半数股份数的同意票。对于获得超过出席股东会股
董事或监事候选人，根据预定选举的董事或监事名额， 东所持有效表决权过半数同意票数的董事候选人，根
按照得票由多到少的顺序具体确定当选董事或监事。 据预定选举的董事名额，按照得票由多到少的顺序具
股东大会选举董事时，独立董事和非独立董事的 体确定当选董事。
表决应当分别进行。 股东会选举董事时，独立董事和非独立董事的表
决应当分别进行。
第八十八条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案 第九十二条 除累积投票制外，股东会将对所有提案进
进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案 行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提
提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因 出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导
导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不 致股东会中止或不能作出决议外，股东会将不会对提
会对提案进行搁置或不予表决。 案进行搁置或不予表决。
第八十九条 股东大会审议提案时，不会对提案进行修 第九十三条 股东会审议提案时，不会对提案进行修
改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能 改，若变更，则应当被视为一个新的提案，不能在本
在本次股东大会上进行表决。 次股东会上进行表决。
第九十一条 股东大会采取记名方式投票表决。 第九十五条 股东会采取记名方式投票表决。
第九十二条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两 第九十六条 股东会对提案进行表决前，应当推举两名
名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害 股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关
关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。 系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。
股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东 股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代
代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表 表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议
决结果，决议的表决结果载入会议记录。 的表决结果载入会议记录。
通过网络或者其他方式投票的公司股东或其代理 通过网络或者其他方式投票的公司股东或其代理
人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。 人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
第九十三条 股东大会现场结束时间不得早于网络或 第九十七条 股东会现场结束时间不得早于网络或者
者其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情 其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况
况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。 和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。
在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及 在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其
其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主 他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、股东、
要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保 网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。
密义务。
修订前 修订后
第九十四条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的 第九十八条 出席股东会的股东，应当对提交表决的提
提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登 案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记
记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机 结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制
制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行 股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申
申报的除外。 报的除外。
…… ……
第九十六条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列 第一百条 股东会决议应当及时公告，公告中应列明出
明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股 席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总
份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、 数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每
每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。 项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。
第九十七条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前 第一百〇一条 提案未获通过，或者本次股东会变更前
次股东大会决议的，应当在股东大会决议中作特别提 次股东会决议的，应当在股东会决议中作特别提示。
示。
第九十八条 股东大会通过有关董事、监事选举提案 第一百〇二条 股东会通过有关董事选举提案的，新任
的，新任董事、监事就任时间自股东大会作出决议当 董事就任时间自股东会作出决议当日起计算。
日起计算。
第九十九条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积 第一百〇三条 股东会通过有关派现、送股或资本公积
转增股本提案的，公司将在股东大会结束后 2 个月内 转增股本提案的，公司将在股东会结束后 2 个月内实
实施具体方案。 施具体方案。
第五章 董事会 第五章 董事和董事会
第一百条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不 第一百〇四条 公司董事为自然人，有下列情形之一
能担任公司的董事： 的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏
社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5
年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、 被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；
经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、
公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； 经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、 公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、
企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； 企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； 企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法
满的； 院列为失信被执行人；
（七）法律、行政法规或部门规章以及深圳证券交易 （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未
所规定的其他内容。 满的；
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者 （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司依 董事、高级管理人员等，期限未满的；
照法律、行政法规和本章程的规定解除其职务。 （八）法律、行政法规或部门规章以及深圳证券交易
所规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者
聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司依
修订前 修订后
照法律、行政法规和本章程的规定解除其职务，停止
其履职。
第一百〇一条 董事由股东大会选举或更换，并可在任 第一百〇五条 非职工董事由股东会选举或更换，并可
期届满前由股东大会解除其职务。董事每届任期不得 在任期届满前由股东会解除其职务。董事每届任期不
超过三年，任期届满可连选连任。 得超过三年，任期届满可连选连任。
…… ……
第一百〇二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章 第一百〇六条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程
程，对公司负有下列忠实义务，维护公司利益： 的规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自
（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入， 身利益与公司利益冲突，不得利用职权谋取不正当利
不得侵占公司的财产； 益。
（二）不得挪用公司资金； 董事对公司负有下列忠实义务：
（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或 （一）不得侵占公司的财产、挪用公司资金；
者其他个人名义开立账户存储； （二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个
（四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或 人名义开立账户存储；
董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产 （三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；
为他人提供担保； （四）未向董事会或者股东会报告，并按照本章
（五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同 程的规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或
意，与本公司订立合同或者进行交易； 者间接与本公司订立合同或者进行交易；
（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利， （五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取
为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或 属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并
者为他人经营与公司同类的业务； 经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或
…… 者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；
（六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会
决议通过，不得自营或者为他人经营与公司同类的业
务；
（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；
……
董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理
人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与
董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公
司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第（四）
项规定。
第一百〇三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章 第一百〇七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程
程，对公司负有下列勤勉义务： 的规定，对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司
（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权 的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。
利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规 董事对公司负有下列勤勉义务：
以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业 （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权
执照规定的业务范围； 利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规
（二）应公平对待所有股东； 以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业
（三）及时了解公司业务经营管理状况； 执照规定的业务范围；
（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。 （二）应公平对待所有股东；
保证公司所披露的信息真实、准确、完整； （三）及时了解公司业务经营管理状况；
（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料， （四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。
修订前 修订后
不得妨碍监事会或者监事行使职权； 保证公司所披露的信息真实、准确、完整；
（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定 （五）应当如实向审计委员会提供有关情况和资
的其他勤勉义务。 料，不得妨碍审计委员会行使职权；
（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定
的其他勤勉义务。
第一百〇四条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托 第一百〇八条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托
其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事 其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事
会应当建议股东大会予以撤换。 会应当建议股东会予以撤换。
第一百〇五条 董事可以在任期届满前提出辞职。董事 第一百〇九条 董事可以在任期届满前提出辞任。董事
辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 辞任应当向公司提交书面辞职报告。公司收到辞职报
日内披露有关情况。 告之日辞任生效，公司将在 2 日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人
数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法
律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职 律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职
务。 务。
除前款所列情形外，董事辞职自送达董事会时生 除前款所列情形外，董事辞职自公司收到通知之
效。 日生效。
第一百〇六条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事 第一百一十条 公司建立董事离职管理制度，明确对未
会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义 履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保
务，在任期结束后并不当然解除，在本章程规定的合 障措施。董事辞任生效或者任期届满，应向董事会办
理期限内仍然有效。 妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务及
其在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任
而免除或者终止，在任期结束后三年内仍然有效。
新增 第一百一十一条 股东会可以决议解任董事，决议作出
之日解任生效。
无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可
以要求公司予以赔偿。
第一百〇九条 董事执行公司职务时违反法律、行政法 第一百一十四条 董事执行公司职务，给他人造成损害
规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的， 的，公司将承担赔偿责任；董事存在故意或者重大过
应当承担赔偿责任。 失的，也应当承担赔偿责任。董事执行公司职务时违
反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公
司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第一百一十一条 公司设董事会，对股东大会负责。 第一百一十六条 公司设董事会，对股东会负责。
第一百一十二条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 第一百一十七条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1
人，其中独立董事 2 名。 人，其中独立董事 2 名，职工董事 1 名。
董事会下设审计委员会、提名与薪酬委员会。 董事会下设审计委员会、提名与薪酬委员会，各
审计委员会主要负责内、外部审计的沟通和评价， 专门委员会成员由董事会决议产生。
财务信息及其披露的审阅，重大决策事项监督和检查
修订前 修订后
工作。
提名与薪酬委员会主要负责对董事、高级管理人员的
任职资格进行选择和建议，向董事会报告；制定董事、
高级管理人员和核心员工的考核标准、薪酬政策和实
施方案，进行考核并提出建议；对公司员工持股计划、
股权激励方案进行审核并提出建议。
上述专门委员会对董事会负责，依照本章程和董
事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。
上述专门委员会成员全部由董事组成，独立董事
占多数并担任召集人，其中审计委员会的召集人为会
计专业人士。
第一百一十三条 董事会行使下列职权： 第一百一十八条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （一）召集股东会，并向股东会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其
（六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其 他证券及上市方案；
他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、 分立、解散及变更公司形式的方案；
分立、解散及变更公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、 购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、
收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、 关联交易、对外捐赠等事项；
关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置；
（九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及
（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及 其他高级管理人员；根据总经理的提名，决定聘任或
其他高级管理人员；根据总经理的提名，决定聘任或 者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并
者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项；
决定其报酬事项和奖惩事项； （十）制定公司的基本管理制度；
（十一）制订公司的基本管理制度； （十一）制订本章程的修改方案；
（十二）制订本章程的修改方案； （十二）管理公司信息披露事项；
（十三）管理公司信息披露事项； （十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会 师事务所；
计师事务所； （十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的 工作；
工作； （十五）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的 其他职权。
其他职权。 超出股东会授权范围的事项，应当提交股东会审
超出股东大会授权范围的事项，应当提交股东大 议。
会审议。
第一百一十四条 下列事项应当经董事会审议通过： 第一百一十九条 下列事项应当经董事会审议通过：
…… ……
上述“交易”事项参照本章程第四十五条规定。 上述“交易”事项参照本章程第四十九条规定。
修订前 修订后
（六）审议批准未达到本章程第四十四条规定的 （六）审议批准未达到本章程第四十八条规定的
担保事项。 担保事项。
董事会审议担保事项时，除应当经全体董事的过 董事会审议担保事项时，除应当经全体董事的过
半数通过外，还必须经出席董事会会议的 2/3 以上董 半数通过外，还必须经出席董事会会议的 2/3 以上董
事审议同意。 事审议同意。
…… ……
（八）公司提供财务资助，应当经出席董事会会 （八）公司提供财务资助，应当经出席董事会会
议的 2/3 以上董事同意并作出决议，及时履行信息披 议的 2/3 以上董事同意并作出决议，及时履行信息披
露义务。 露义务。
财务资助事项属于下列情形之一的，应当经出席 财务资助事项属于下列情形之一的，应当经出席
董事会会议的 2/3 以上董事审议通过后提交股东大会 董事会会议的 2/3 以上董事审议通过后提交股东会审
审议： 议：
务资助累计发生金额超过公司最近一期经审计净资产 务资助累计发生金额超过公司最近一期经审计净资产
的 10％； 的 10％；
公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营 资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过
业务，或者资助对象为公司合并报表范围内且持股比 50％的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包
例超过 50％的控股子公司，且该控股子公司其他股东 含公司的控股股东、实际控制人及其关联人免于适用
中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人免 上述关于财务资助的规定。
于适用上述关于财务资助的规定。 董事会应当建立严格的审查和决策程序；重大投
董事会应当建立严格的审查和决策程序；重大投 资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报
资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报 股东会批准。
股东大会批准。
第一百一十五条 公司董事会应当就注册会计师对公 第一百二十条 公司董事会应当就注册会计师对公司
司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说 财务报告出具的非标准审计意见向股东会作出说明。
明。
第一百一十六条 董事会制定董事会议事规则，以确保 第一百二十一条 董事会制定董事会议事规则，以确保
董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学 董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决
决策。 策。
董事会会议议事规则作为章程的附件，由董事会 董事会会议议事规则作为章程的附件，由董事会
拟定，股东大会批准。 拟定，股东会批准。
第一百一十八条 董事长行使下列职权： 第一百二十三条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （一）主持股东会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行； （二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）董事会授予的其他职权。 （三）董事会授予的其他职权。
第一百一十九条 董事长不能履行职务或者不履行职 第一百二十四条 董事长不能履行职务或者不履行职
务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。
第一百二十条 董事会每年至少召开两次会议，由董事 第一百二十五条 董事会每年至少召开两次会议，由董
长召集，于会议召开 10 日以前书面形式通知全体董事 事长召集，于会议召开 10 日以前书面形式通知全体董
修订前 修订后
和监事。 事。
第一百二十一条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 第一百二十六条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3
以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。 以上董事或者审计委员会，可以提议召开董事会临时
董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会 会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持
会议。 董事会会议。
第一百二十六条 董事与董事会会议决议事项所涉及 第一百三十一条 董事与董事会会议决议事项所涉及
的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权， 的企业或个人有关联关系的，该董事应当及时向董事
也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过 会书面报告。有关联关系的董事不得对该项决议行使
半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所 表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会
作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会 会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事
的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东 会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出
大会审议。 席董事会会议的无关联关系董事人数不足 3 人的，应
当将该事项提交股东会审议。
新增 第三节 独立董事
新增 第一百三十六条 独立董事应按照法律、行政法规、中
国证监会、深圳证券交易所和本章程的规定，认真履
行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业
咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权
益。
新增 第一百三十七条 独立董事必须保持独立性。下列人员
不得担任独立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配
偶、父母、子女、主要社会关系；
（二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之
一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配
偶、父母、子女；
（三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分
之五以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及
其配偶、父母、子女；
（四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业
任职的人员及其配偶、父母、子女；
（五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其
各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重
大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的
人员；
（六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其
各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的
人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全
体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙
人、董事、高级管理人员及主要负责人；
（七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项
所列举情形的人员；
（八）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳
修订前 修订后
证券交易所业务规则和本章程规定的不具备独立性的
其他人员。
前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控
制人的附属企业，不包括与公司受同一国有资产管理
机构控制且按照相关规定未与公司构成关联关系的企
业。
独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将
自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董
事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告
同时披露。
新增 第一百三十八条 担任公司独立董事应当符合下列条
件：
（一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具
备担任上市公司董事的资格；
（二）符合本章程规定的独立性要求；
（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关
法律法规和规则；
（四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的
法律、会计或者经济等工作经验；
（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等
不良记录；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳
证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。
新增 第一百三十九条 独立董事作为董事会的成员，对公司
及全体股东负有忠实义务、勤勉义务，审慎履行下列
职责：
（一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意
见；
（二）对公司与控股股东、实际控制人、董事、
高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监
督，保护中小股东合法权益；
（三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，
促进提升董事会决策水平；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章
程规定的其他职责。
新增 第一百四十条 独立董事行使下列特别职权：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行
审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）依法公开向股东征集股东权利；
（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项
发表独立意见；
修订前 修订后
（六）法律、行政法规、中国证监会规定和本章
程规定的其他职权。
独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，
应当经全体独立董事过半数同意。
独立董事行使第一款所列职权的，公司将及时披露。
上述职权不能正常行使的，公司将披露具体情况和理
由。
新增 第一百四十一条 下列事项应当经公司全体独立董事
过半数同意后，提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的
决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章
程规定的其他事项。
新增 第一百四十二条 公司建立全部由独立董事参加的专
门会议机制。董事会审议关联交易等事项的，由独立
董事专门会议事先认可。
公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本
章程第一百四十条第一款第（一）项至第（三）项、
第一百四十一条所列事项，应当经独立董事专门会议
审议。
独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其
他事项。
独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一
名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职
时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代
表主持。
独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独
立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当
对会议记录签字确认。
公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支
持。
新增 第四节 董事会专门委员会
新增 第一百四十三条 公司董事会设置审计委员会，行使
《公司法》规定的监事会的职权。
新增 第一百四十四条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司
担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，由独
立董事中会计专业人士担任召集人。
修订前 修订后
新增 第一百四十五条 审计委员会负责审核公司财务信息
及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，
下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，
提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信
息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师
事务所；
（三）聘任或者解聘公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、
会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定和本章
程规定的其他事项。
新增 第一百四十六条 审计委员会每季度至少召开一次会
议。两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，
可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以
上成员出席方可举行。
审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的
过半数通过。
审计委员会决议的表决，应当一人一票。
审计委员会决议应当按规定制作会议记录，出席
会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。
审计委员会工作规程由董事会负责制定。
新增 第一百四十七条 提名与薪酬委员会负责拟定董事、高
级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人
员人选及其任职资格进行遴选、审核，制定董事、高
级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、
高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止
付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事
会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）董事、高级管理人员的薪酬；
（四）制定或者变更股权激励计划、员工持股计
划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（五）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司
安排持股计划；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定和本章
程规定的其他事项。
董事会对提名与薪酬委员会的建议未采纳或者未完全
采纳的，应当在董事会决议中记载提名与薪酬委员会
的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
修订前 修订后
第一百三十一条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或 第一百四十八条 公司设总经理 1 名，由董事会决定聘
者解聘。 任或者解聘。
公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理，由董事会决定聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
等董事会认定的人员为公司高级管理人员。
第一百三十二条 本章程第一百条规定的不得担任董 第一百四十九条 本章程关于不得担任董事的情形、离
事的情形，同时适用于高级管理人员。 职管理制度的规定，同时适用于高级管理人员。
本章程第一百〇二条关于董事的忠实义务和第一 本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，
百〇三条第（四）项、第（五）项、第（六）项关于 同时适用于高级管理人员。
董事的勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。
第一百三十七条 总经理工作细则包括下列内容： 第一百五十四条 总经理工作细则包括下列内容：
（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员； ……
（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及 （三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权
其分工； 限，以及向董事会的报告制度；
（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限， （四）董事会认为必要的其他事项。
以及向董事会、监事会的报告制度；
（四）董事会认为必要的其他事项。
第一百三十八条 总经理可以在任期届满以前提出辞 第一百五十五条 总经理可以在任期届满以前提出辞
职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公 职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公
司之间的劳务合同规定。 司之间的劳动合同规定。
第一百四十条 公司设董事会秘书负责公司股东大会 第一百五十七条 公司设董事会秘书，负责公司股东会
和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管 和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管
理，办理信息披露事务等事宜。 理，办理信息披露事务等事宜。
董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及
本章程的有关规定。 本章程的有关规定。
新增 第一百五十八条 高级管理人员执行公司职务，给他人
造成损害的，公司将承担赔偿责任；高级管理人员存
在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。
高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法
规、部门规章或者本章程的规定，给公司造成损失的，
应当承担赔偿责任。
第七章 监事会 删除
第一百五十六条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个 第一百六十一条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个
月内向中国证监会和深圳证券交易所报送并披露年度 月内向中国证监会派出机构和深圳证券交易所报送并
财务会计报告，在每一会计年度上半年结束之日起 2 披露年度财务会计报告，在每一会计年度上半年结束
个月内向中国证监会派出机构和深圳证券交易所报送 之日起 2 个月内向中国证监会派出机构和深圳证券交
并披露中期报告。 易所报送并披露中期报告。
上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法 上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法
规、中国证监会及证券交易所的规定进行编制。 规、中国证监会及证券交易所的规定进行编制。
第一百五十七条 公司除法定的会计账簿外，将不另立 第一百六十二条 公司除法定的会计账簿外，不另立会
会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户 计账簿。公司的资金，不以任何个人名义开立账户存
存储。 储。
第一百五十八条 公司分配当年税后利润时，应当提取 第一百六十三条 公司分配当年税后利润时，应当提取
修订前 修订后
利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计 利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计
额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的， 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，
在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年 在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年
利润弥补亏损。 利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会
会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。 决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按
照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股 照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股
比例分配的除外。 比例分配的除外。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取 股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东
法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反 应当将违反规定分配的利润退还公司；给公司造成损
规定分配的利润退还公司。 失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承
公司持有的本公司股份不参与分配利润。 担赔偿责任。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第一百五十九条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、 第一百六十四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、
扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资 扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。
本公积金将不用于弥补公司的亏损。 公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将 积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。
不少于转增前公司注册资本的 25%。 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将
不少于转增前公司注册资本的 25%。
第一百六十条 公司股东大会对利润分配方案作出决 第一百六十五条 公司股东会对利润分配方案作出决
议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成 议后，或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下
股利（或股份）的派发事项。 一年中期分红条件和上限制定具体方案后，公司董事
会须在股东会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的
派发事项。
第一百六十一条 公司的利润分配政策为： 第一百六十六条 公司的利润分配政策为：
…… ……
（四）发放股票股利具体条件 （四）发放股票股利具体条件
董事会可根据经营需要及业绩增长情况，提出股票股 董事会可根据经营需要及业绩增长情况，提出股票股
利分配方案，当下列条件同时成就时，董事会可向股 利分配方案，当下列条件同时成就时，董事会可向股
东大会提交股票股利分配方案： 东会提交股票股利分配方案：
…… ……
（五）利润分配的期间间隔 （五）利润分配的期间间隔
在符合利润分配原则、满足现金分红的条件的前 在符合利润分配原则、满足现金分红的条件的前
提下，公司每年度至少进行一次利润分配；董事会可 提下，公司每年度至少进行一次利润分配；董事会可
以根据公司的发展规划、盈利及资金需求状况提出中 以根据公司的发展规划、盈利及资金需求状况提出中
期利润分配预案，并经临时股东大会审议通过后实施。 期利润分配预案，并经临时股东会审议通过后实施。
…… ……
（八）利润分配政策的制定及修改 （八）利润分配政策的制定及修改
利润分配预案应经公司董事会、监事会分别审议 利润分配预案应经公司董事会、审计委员会分别
通过后方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分 审议通过后方能提交股东会审议。董事会在审议利润
修订前 修订后
配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司 分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公
二分之一以上独立董事表决同意。监事会在审议利润 司二分之一以上独立董事表决同意。审计委员会在审
分配预案时，须经全体监事过半数以上表决同意。 议利润分配预案时，须经全体委员过半数以上表决同
股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东 意。
大会的股东所持表决权的过半数表决同意；股东大会 股东会在审议利润分配方案时，须经出席股东会
在表决时，应向股东提供网络投票方式。 的股东所持表决权的过半数表决同意；股东会在表决
公司对留存的未分配利润使用计划安排或原则作 时，应向股东提供网络投票方式。
出调整时，应重新报经董事会、监事会及股东大会按 公司对留存的未分配利润使用计划安排或原则作
照上述审议程序批准，并在相关提案中详细论证和说 出调整时，应重新报经董事会、审计委员会及股东会
明调整的原因，独立董事应当对此发表独立意见。 按照上述审议程序批准，并在相关提案中详细论证和
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司 说明调整的原因，独立董事应当对此发表独立意见。
董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利派发事 公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董
项。 事会须在股东会召开后 2 个月内完成股利派发事项。
…… ……
（2）公司董事会在利润分配政策的调整过程中，应当 （2）公司董事会在利润分配政策的调整过程中，应当
充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。董 充分考虑独立董事、审计委员会和公众投资者的意见。
事会在审议调整利润分配政策时，须经全体董事过半 董事会在审议调整利润分配政策时，须经全体董事过
数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同 半数表决同意，且经独立董事专门会议表决通过；审
意；监事会在审议利润分配政策调整时，须经全体监 计委员会在审议利润分配政策调整时，须经全体委员
事过半数以上表决同意。 过半数以上表决同意。
（3）利润分配政策调整应分别经董事会和监事会审议 （3）利润分配政策调整应分别经董事会和审计委员会
通过后方能提交股东大会审议。公司应以股东权益保 审议通过后方能提交股东会审议。公司应以股东权益
护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因。 保护为出发点，在股东会提案中详细论证和说明原因。
股东大会在审议利润分配政策调整时，须经出席会议 股东会在审议利润分配政策调整时，须经出席会议的
的股东所持表决权的三分之二以上表决同意。 股东所持表决权的三分之二以上表决同意。
第一百六十二条 公司实行内部审计制度，配备专职审 第一百六十七条 公司实行内部审计制度，明确内部审
计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监 计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、
督。 审计结果运用和责任追究等。公司内部审计制度经董
事会批准后实施，并对外披露。内部审计机构向董事
会负责。
第一百六十三条 公司内部审计制度和审计人员的职 第一百六十八条 公司内部审计机构对公司业务活动、
责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会 风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查，
负责并报告工作。 应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现
相关重大问题或者线索，应当立即向审计委员会直接
报告。
内部审计机构应当保持独立性，配备专职审计人
员，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门
合署办公。
新增 第一百六十九条 公司内部控制评价的具体组织实施
工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出
具、审计委员会审议后的评价报告及相关资料，出具
年度内部控制评价报告。
修订前 修订后
新增 第一百七十条 审计委员会与会计师事务所、国家审计
机构等外部审计单位进行沟通时，内部审计机构应积
极配合，提供必要的支持和协作。
新增 第一百七十一条 审计委员会参与对内部审计负责人
的考核。
第一百六十五条 公司聘用会计师事务所必须由股东 第一百七十三条 公司聘用、解聘会计师事务所必须由
大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师 股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任会计师
事务所。 事务所。
第一百六十七条 会计师事务所的审计费用由股东大 第一百七十五条 会计师事务所的审计费用由股东会
会决定。 决定。
第一百六十八条 公司解聘或不再续聘会计师事务所 第一百七十六条 公司解聘或不再续聘会计师事务所
时，提前 30 天事先通知会计师事务所，公司股东大会 时，提前 30 天事先通知会计师事务所，公司股东会就
就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所 解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈
陈述意见。 述意见。
会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明 会计师事务所提出辞聘的，应当向股东会说明公
公司有无不当情形。 司有无不当情形。
第一百七十一条 公司召开股东大会的会议通知，以公 第一百七十九条 公司召开股东会的会议通知，以公告
告等方式进行。 进行。
第一百七十二条 公司召开董事会的会议通知，以专人 第一百八十条 公司召开董事会的会议通知，以专人送
送出、邮寄、电子邮件、传真或其他方式送出。 出、邮寄、电子邮件、传真、微信或其他方式送出。
第一百七十三条 公司召开监事会的会议通知，以专人 删除
送出、邮寄、电子邮件、传真或其他方式送出。
第一百七十四条 公司通知以专人送出的，由被送达人 第一百八十一条 公司通知以专人送出的，由被送达人
在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为 在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为
送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日 送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日
起第 7 日为送达日期；公司通知以电子邮件、传真、 起第 7 日为送达日期；公司通知以电子邮件、传真、
电话、微信方式发送，发送之日为送达日期；公司通 电话、微信方式发送，发送之日为送达日期；公司通
知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。 知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。
第一百七十五条 因意外遗漏未向某有权得到通知的 第一百八十二条 因意外遗漏未向某有权得到通知的
人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议 人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议
及会议作出的决议并不因此无效。 及会议作出的决议并不仅因此无效。
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
新增 第一百八十五条 公司合并支付的价款不超过本公司
净资产百分之十的，可以不经股东会决议，但本章程
另有规定的除外。
公司依照前款规定合并不经股东会决议的，应当
经董事会决议。
第一百七十八条 公司合并，应当由合并各方签订合并 第一百八十六条 公司合并，应当由合并各方签订合并
协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作 协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作
出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内 出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内
在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内， 在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权
修订前 修订后
未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司 人自接到通知之日起 30 日内，未接到通知的自公告之
清偿债务或者提供相应的担保。 日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的
担保。
第一百七十九条 公司合并时，合并各方的债权、债务， 第一百八十七条 公司合并时，合并各方的债权、债务，
由合并后存续的公司或者新设的公司承继。 应当由合并后存续的公司或者新设的公司承继。
第一百八十条 公司分立，其财产作相应的分割。 第一百八十八条 公司分立，其财产作相应的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公 公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公
司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并 司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并
于 30 日内在本章程规定的媒体上公告。 于 30 日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公
告。
第一百八十二条 公司需要减少注册资本时，必须编制 第一百九十条 公司减少注册资本，将编制资产负债表
资产负债表及财产清单。 及财产清单。
公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内 公司应当自股东会作出减少注册资本决议之日起
通知债权人，并于 30 日内在本章程规定的媒体上公告。 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上或者国家企
债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的 业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知之日起
自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提 30 日内，未接到通知的自公告之日起 45 日内，有权要
供相应的担保。 求公司清偿债务或者提供相应的担保。
公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限 公司减少注册资本，应当按照股东持有股份的比
额。 例相应减少出资额或者股份，法律或者本章程另有规
定的除外。
新增 第一百九十一条 公司依照本章程第一百六十四条第
二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册
资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得
向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义
务。
依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程第
一百九十条第二款的规定，应当自股东会作出减少注
册资本决议之日起三十日内在报纸上或者国家企业信
用信息公示系统公告。
公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定
公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本百分之
五十前，不得分配利润。
新增 第一百九十二条 违反《公司法》及其他相关规定减少
注册资本的，股东应当退还其收到的资金，减免股东
出资的应当恢复原状；给公司造成损失的，股东及负
有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。
新增 第一百九十三条 公司为增加注册资本发行新股时，股
东不享有优先认购权，本章程另有规定或者股东会决
议决定股东享有优先认购权的除外。
第一百八十五条 公司因下列原因解散： 第一百九十六条 公司因下列原因解散：
（一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规 （一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规
定的其他解散事由出现； 定的其他解散事由出现；
（二）股东大会决议解散； （二）股东会决议解散；
修订前 修订后
（三）因公司合并或者分立需要解散； （三）因公司合并或者分立需要解散；
（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤 （四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤
销； 销；
（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会 （五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会
使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的， 使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，
持有公司全部股东表决权 10%以上的股东，可以请求人 持有公司 10%以上表决权的股东，可以请求人民法院解
民法院解散公司。 散公司。
公司出现前款规定的解散事由，应当在十日内将
解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。
第一百八十六条 公司有本章程第一百八十五条第 第一百九十七条 公司有本章程第一百九十六条第
（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。 （一）项、第（二）项情形，且尚未向股东分配财产
依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会 的，可以通过修改本章程或者经股东会决议而存续。
议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 依照前款规定修改本章程或者股东会作出决议
的，须经出席股东会会议的股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
第一百八十七条 公司因本章程第一百八十五条第 第一百九十八条 公司因本章程第一百九十六条第
（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规 （一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规
定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立 定而解散的，应当清算。董事为公司清算义务人，应
清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定 当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组进行清
的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人 算。
可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清 清算组由董事组成，但是本章程另有规定或者股
算。 东会决议另选他人的除外。
清算义务人未及时履行清算义务，给公司或者债
权人造成损失的，应当承担赔偿责任。
第一百八十八条 清算组在清算期间行使下列职权： 第一百九十九条 清算组在清算期间行使下列职权：
…… ……
（六）处理公司清偿债务后的剩余财产； （六）分配公司清偿债务后的剩余财产；
（七）代表公司参与民事诉讼活动。 （七）代表公司参与民事诉讼活动.
第一百八十九条 清算组应当自成立之日起 10 日内通 第二百条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权
知债权人，并于 60 日内在报纸上公告。债权人应当自 人，并于 60 日内在报纸上或者国家企业信用信息公示
接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之 系统公告。债权人应当自接到通知之日起 30 日内，未
日起 45 日内，向清算组申报其债权。 接到通知的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债
…… 权。
……
第一百九十条 清算组在清理公司财产、编制资产负债 第二百〇一条 清算组在清理公司财产、编制资产负债
表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东大会 表和财产清单后，应当制订清算方案，并报股东会或
或者人民法院确认。 者人民法院确认。
…… ……
清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的 清算期间，公司存续，但不得开展与清算无关的
经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，将不会 经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，将不会
分配给股东。 分配给股东。
第一百九十一条 清算组在清理公司财产、编制资产负 第二百〇二条 清算组在清理公司财产、编制资产负债
债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的， 表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应
修订前 修订后
应当依法向人民法院申请宣告破产。 当依法向人民法院申请宣告破产清算。
公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将 人民法院受理破产申请后，清算组应当将清算事
清算事务移交给人民法院。 务移交给人民法院指定的破产管理人。
第一百九十二条 公司清算结束后，清算组应当制作清 第二百〇三条 公司清算结束后，清算组应当制作清算
算报告，报股东大会或者人民法院确认，并报送公司 报告，报股东会或者人民法院确认，并报送公司登记
登记机关，申请注销公司登记，公司终止。 机关，申请注销公司登记。
第一百九十三条 清算组成员应当忠于职守，依法履行 第二百〇四条 清算组成员履行清算职责，负有忠实义
清算义务。 务和勤勉义务。
清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法 清算组成员怠于履行清算职责，给公司造成损失
收入，不得侵占公司财产。 的，应当承担赔偿责任；清算组成员因故意或者重大
清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权 过失给债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。
人造成损失的，应当承担赔偿责任。
第一百九十五条 有下列情形之一的，公司应当修改本 第二百〇六条 有下列情形之一的，公司将修改本章
章程： 程：
（一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后， （一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，
章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相 章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相
抵触； 抵触的；
（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项 （二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项
不一致； 不一致的；
（三）股东大会决定修改章程。 （三）股东会决定修改章程的。
第一百九十六条 股东大会决议通过的章程修改事项 第二百〇七条 股东会决议通过的章程修改事项应经
应经主管机关审批的，须报主管机关批准；涉及公司 主管机关审批的，须报主管机关批准；涉及公司登记
登记事项的，依法办理变更登记。 事项的，依法办理变更登记。
第一百九十七条 董事会依照股东大会修改章程的决 第二百〇八条 董事会依照股东会修改章程的决议和
议和有关主管机关的审批意见修改本章程。 有关主管机关的审批意见修改本章程。
第一百九十九条 释义 第二百〇一十条 释义
（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本 （一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本
总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%， 总额超过 50%的股东；持有股份的比例虽然未超过 50%，
但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会 但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的
的决议产生重大影响的股东。 决议产生重大影响的股东。
（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但 （二）实际控制人，是指通过投资关系、协议或
通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公 者其他安排，能够实际支配公司行为的自然人、法人
司行为的人。 或者其他组织。
（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制 （三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制
人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控 人、董事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企
制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的 业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关
其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受 系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控
国家控股而具有关联关系。 股而具有关联关系。
第二百条 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。 第二百一十一条 董事会可依照章程的规定，制定章程
章程细则不得与章程的规定相抵触。 细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。
第二百〇二条 本章程所称“以上”、“以内”、“以 第二百一十三条 本章程所称“以上”、“以内”都含
下”都含本数；“超过”、“低于”、“多于”不含 本数；“过”、“以外”、“低于”、“多于”不含
本数。 本数。
修订前 修订后
第二百〇四条 本章程附件包括股东大会议事规则、董 第二百一十五条 本章程附件包括股东会议事规则和
事会议事规则和监事会议事规则。股东大会议事规则、 董事会议事规则。股东会议事规则和董事会议事规则
董事会议事规则和监事会议事规则的条款如与本章程 条款如与本章程存在不一致之处，应以本章程为准。
存在不一致之处，应以本章程为准。本章程未尽事宜， 本章程未尽事宜，按国家有关法律、法规及规范性文
按国家有关法律、法规及规范性文件的规定执行。本 件的规定执行。本章程与有关法律、法规、规范性文
章程与有关法律、法规、规范性文件的规定不一致的， 件的规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件
以有关法律、法规、规范性文件的规定为准。 的规定为准。
第二百〇五条 本章程自股东大会通过之日起生效并 第二百一十六条 本章程自股东会通过之日起生效并
实施。 实施。
除上述修订外，《公司章程》其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包
括对《公司章程》条款序号、标点的调整、条款引用的修改以及根据《中华人民
共和国公司法》、《上市公司章程指引》，将“股东大会”调整为“股东会”、
部分“监事会”调整为“审计委员会”、部分“监事”调整为“审计委员会成员”
等不影响条款含义的字词修订或因取消监事会导致的字词修改，因不涉及实质性
变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
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