证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2025-059
广东泰恩康医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月
（二）召开地点：广东省汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街 8 号 A 幢三楼
会议室。
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合。
网络投票：广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
（四）召集人：董事会
（五）主持人：董事长郑汉杰先生
（六）本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议
事规则》的规定。
（七）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 227 人，代表股份 130,512,415 股，占公司有表
决权股份总数的 30.8167%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 88,378,020 股，占公司有表决权
股份总数的 20.8679%。
通过网络投票的股东 226 人，代表股份 42,134,395 股，占公司有表决权股份
总数的 9.9488%。
（注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 425,497,500 股，其中
公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为 1,985,118 股，该回购股份不享有
表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为 423,512,382 股，下同。）
通过现场和网络投票的中小股东 226 人，代表股份 42,134,395 股，占公司有
表决权股份总数的 9.9488%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 226 人，代表股份 42,134,395 股，占公司有表决权
股份总数的 9.9488%。
本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表
决结果如下：
（一）审议通过了《关于<广东泰恩康医药股份有限公司 2025 年员工持股
计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 130,386,315 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9034%；反对 89,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0688%；
弃权 36,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0278%。
中小股东总表决情况：同意 42,008,295 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7007%；反对 89,800 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2131%；弃权 36,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0862%。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于<广东泰恩康医药股份有限公司 2025 年员工持股
计划管理办法>的议案》
总表决情况：同意 130,384,515 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9020%；反对 89,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0688%；
弃权 38,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0292%。
中小股东总表决情况：同意 42,006,495 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.6964%；反对 89,800 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2131%；弃权 38,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0904%。
表决结果：通过。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持
股计划有关事项的议案》
总表决情况：同意 130,386,315 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9034%；反对 89,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0688%；
弃权 36,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0278%。
中小股东总表决情况：同意 42,008,295 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7007%；反对 89,800 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2131%；弃权 36,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0862%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
（二）律师姓名：张韵雯、李德齐
（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会召集
及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表
决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股
东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）2025 年第一次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（深圳）事务所出具的《国浩律师（深圳）事务所关于广东
泰恩康医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议法律意见书》。
特此公告。
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