浙江众合科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则
（经 2025 年 8 月 18 日的公司第九届董事会第十四次会议审议通过）
第一章 总 则
第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董
事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主对公司董事和经理人员的人
选、选择标准和程序进行研究并提出建议。
第三条 本工作细则所称的经理人员是指董事会聘任的 CEO(首席执行官)、总裁、执行总
裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及由 CEO（首席执行官）提请董事会聘任的高管人员。
第二章 人员组成
第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。
第五条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提
名，并由董事会选举产生。
第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；召集人在成
员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选时可以连任。期间如有
成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由委员会根据本细则的规定补足成员人
数。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提
出建议；
（二）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会或董事长提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
（四）对董事候选人和 CEO（首席执行官）人选的任职资格进行审核；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审核；
（六）每年对董事的任职资格进行评估，发现不符合任职资格的，及时向董事会提出解
任的建议；
（七）每年对经理人员的任职资格进行评估，发现不符合任职资格的，及时向董事会提
出解聘建议；
（八）董事会授权的其他事宜。
第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东有权
就所提名推荐的董事、经理人员要求提名委员会认真、充分地给予考察，控股股东应充分尊
重提名委员会的建议。
第四章 决策程序
第十条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研
究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会通过，
并遵照执行。
第十一条 提名委员会的工作程序：
（一） 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理人员的需
求情况，并形成书面材料；
（二） 提名委员会可在股东公司、本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛
搜寻董事、经理人选，择优提名；
（三） 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面
材料；
（四） 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、CEO（首席执行官）人选；
（五） 召集提名委员会会议，根据董事、经理人员的任职条件，对初选人员进行资格审
查；
（六） 在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和
新聘经理人选的建议和相关材料；
（七） 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十二条 提名委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前七天通知全体成员，会议
由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名成员（独立董事）主持。
第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的成员出席方可举行；每一名成员有一票的
表决权；会议做出的决议，必须经全体成员的过半数通过；
第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决
的方式召开。
第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、其他高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司
支付。
第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、
法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十八条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的成员应当在会议记录上签名；会议记
录由公司董事会秘书保存。
第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的成员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十一条 本细则自董事会决议通过之日起试行，修改时亦同。
第二十二条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如
与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关的法律、
法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。
浙江众合科技股份有限公司董事会
二○二五年八月十九日
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