投资发展战略委员会工作细则
浙江众合科技股份有限公司董事会投资发展战略委员会工作细则
（经 2025 年 8 月 18 日的公司第九届董事会第十四次会议审议通过）
第一章 总 则
第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资
决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特
设立董事会投资发展战略委员会（以下简称“战略委员会”），并制定本工作细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略
和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，
并由董事会过半数选举产生。
第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事担任，负责主持委员会工作。召集人在成
员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选时可以连任。期间如有
成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由董事会根据本规则与相关规定补足成
员人数。
第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司 CEO（首席执行官）任投资评审小组组长，
另设副组长 1 至 2 名。投资评审小组成员由 CEO（首席执行官）提名，报战略委员会批准。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限如下：
（一） 对公司长期发展战略进行研究并提出建议；
（二） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
（三） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并
提出建议；
（四） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五） 对以上事项的实施进行检查；
（六） 公司董事会授权的其他事宜。
投资发展战略委员会工作细则
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作：
（一） 由公司有关部门或控股（参股）企业上报重大投资融资、资本运作、资产经营项
目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二） 由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三） 公司有关部门或控股（参股）企业按立项意见书要求，对外进行协议、合同、章
程及可行性报告等洽谈，并上报投资评审小组；
（四） 由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案；
第十一条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董
事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章 议事规则
第十二条 战略委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体成员，会议由
召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名成员（独立董事）主持。
第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的成员出席方可举行；每一名成员有一票的
表决权；会议做出的决议，必须经全体成员的过半数通过。
第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决
的方式召开。
第十五条 非成员的投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请
公司董事、其他高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司
支付。
第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、
法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的成员应当在会议记录上签名；会议记
录由公司董事会秘书保存。
第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
投资发展战略委员会工作细则
第二十一条 本细则自董事会决议通过之日起试行，修改时亦同。
第二十二条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如
与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关的法律、
法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。
浙江众合科技股份有限公司董事会
二○二五年八月十九日
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