证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2025-46
普洛药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况：
证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 8 日下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 8 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 8
日：9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 8 日 09:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 1）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
特别提示：
（一）本次股东大会提案设置了“总议案”，提案编码为“100”。总议案中不包含
累积投票提案。
（二）提案 2、提案 3、提案 4 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决
权的 2/3 以上通过。
（三）本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。
（四）上述提案内容详见公司于2025年8月20日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
三、会议登记等事项
记手续；代理人出席会议应持有委托人及代理人身份证原件、授权委托书、委托人股东
账户卡等凭证办理登记手续；法人股东需持盖有公章的营业执照复印件、授权委托书及
出席人身份证原件办理登记。
联系地址：浙江省东阳市横店镇江南路 399 号公司董事会办公室
联 系 人：葛学
联系电话：0579-86557527
传 真： 0579-86558122
电子邮箱：000739@apeloa.com
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票具体操作流程详见附件2）。
普洛药业股份有限公司董事会
附件 1：
授 权 委 托 书
普洛药业股份有限公司：
兹委托__________先生/女士代表本人/本单位出席贵公司 2025 年第一次临时股东
大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作
明确投票指示的，受托人可按自己的意见代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本
人/本单位承担。
表决意见如下：
备注
提案 该列打勾 同 反 弃 回
提案名称
编码 的栏目可 意 对 权 避
以投票
非累积投票提案
关于调整公司董事会及其各专门委员会成员构成的
议案
注： 1. 本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有
效。委托人为个人的应签名（或盖章）；委托人为法人的应当加盖单位印章。 2. 本授
权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。
见决定对该事项进行投票表决。
委托人姓名/单位名称：
身份证号码/营业执照号码：
股东账号：
持股数量：
受托人姓名：
身份证号码：
委托人（签字/盖章）：
受托人（签字）：
委托日期：2025年 月 日
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会所有提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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