证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025039
华邦生命健康股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于
案》。
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东会
议事规则》等有关规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 5 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，即于 2025 年 9 月 2
日（星期二，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
详见公司于 2025 年 8 月 20 日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年中期利润分配预案》（公告编号：2025038）。
持表决权的二分之一以上通过方为有效。
表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的
股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资
格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明；代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权
委托书和股东有效身份证件。
证券法律部。
电话：023-67886985、67886900
邮箱：huapont@163.com
地址：重庆市渝北区人和星光大道 69 号
邮编：401121
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第九届董事会第二次会议决议。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席华邦生命健康股份有限
公司 2025 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人（签名）：
委托人营业执照注册（身份证）号：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2025 年 月 日
备注
该列打
提案 同 反 弃
提案名称 勾的栏
编码 意 对 权
目可以
投票
非累积投票提案
注：1、股东请在选项方框中打“√”；2、每项均为单选，多选为无效票。
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