证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-058
深圳奥雅设计股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于
年 8 月 8 日通过邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
其中兰芳女士以通讯方式参加。本次会议由监事会主席兰芳女士召集并主持，本
次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
（一） 审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规、中国证监会的规
定及交易所规则，编制了公司 2025 年半年度报告全文及其摘要，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。《2025 年半年度报告摘要》同
时刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
（二） 审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定使用募集资金，
不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
（三） 审议通过《关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案》
经审核，监事会认为：本次暂时调整募投项目部分场地用途是基于满足公司
实际经营情况作出的审慎决策，有利于提高公司场地利用效率，不会对募投项目
的实施产生实质性影响，不会对募集资金投资项目产生重大不利影响，不存在改
变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，上述事项的决策和审
议程序符合有关法律法规、规范性文件的规定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于暂
时调整募投项目部分场地用途的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
三、备查文件
特此公告。
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