华电辽能: 第八届董事会第二十五次会议决议公告_股票频道

证券代码：600396 证券简称：华电辽能公告编号：临 2025-024 号
华电辽宁能源发展股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025
年 8 月 18 日以现场和通讯方式召开了第八届董事会第二十五次
会议。公司过半数董事共同推举董事田立先生主持会议，会议应
出席董事 11 名，实际参加表决董事 11 名，公司部分监事及高级
管理人员列席了会议。
本次会议通知于 2025 年 8 月 13 日以短信、
邮件等方式向各位董事发出，会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）同意《关于增资建设一体化联营项目的议案》，并提
交公司 2025 年第二次临时股东大会审议；
同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会战略委员会 2025 年第四次会议同意将本议案提
交公司董事会审议。
详见公司临 2025-026 号《关于增资建设一体化联营项目的
公告》。
（二）同意《关于增加公司 2025 年基建投资计划的议案》；
同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会战略委员会 2025 年第四次会议同意将本议案提
交公司董事会审议。
同意增加公司 2025 年基建投资计划，自热电联产与海上风
电一体化联营项目股东大会决策通过后生效并实施。
（三）同意《关于全资子公司办理融资租赁业务的议案》，
并提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议；
同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议同意将本议案提
交公司董事会审议。
同意以全资子公司部分新购设备资产直接融资租赁、直租融
资租赁保理等方式开展融资租赁业务，融资金额不高于 870,810
万元。
详见公司临 2025-027 号《关于全资子公司办理融资租赁业
务的公告》。
（四）同意《关于全资子公司增加银行融资的议案》；
同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议同意将本议案提
交公司董事会审议。
该事项自热电联产与海上风电一体化联营项目股东大会决
策通过后生效并实施。
（五）关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案。
同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意于 2025 年 9 月 3 日下午 3 时以现场及通讯方式召开 2025
年第二次临时股东大会。
详见公司临 2025-028 号《关于召开 2025 年第二次临时股东
大会的通知》。
特此公告
华电辽宁能源发展股份有限公司董事会
二〇二五年八月十九日

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