证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2025-045
上海剑桥科技股份有限公司
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 8 日向全
体董事书面发出关于召开公司第五届董事会第十六次会议的通知，并于 2025 年
结合通讯方式召开了本次会议。本次会议由董事长 Gerald G Wong 先生召集和主
持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名（其中董事长 Gerald G Wong 先生、独
立董事刘贵松先生、姚明龙先生和秦桂森先生均以线上接入方式参会）。会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海剑桥科技股份有限
公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。本次会议审议通过了
如下议案并形成决议：
一、审议通过 2025 年半年度报告及其摘要
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度
报告》全文及在指定信息披露报刊披露的《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司于同日召开的第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《2025
年半年度报告及其摘要》，全体委员一致同意本议案，并同意将本议案提交董事
会审议。
二、审议通过 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报
告
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露报刊披
露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告
编号：临 2025-046）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司于同日召开的第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《2025
年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，全体委员一致同意
本议案，并同意将本议案提交董事会审议。
三、审议通过关于调整 2025 年半年度现金分红预案并制定 2025 年半年度现
金分红方案的议案
根据公司 2025 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 12,090.44 万元及实际
经营情况，为充分保障股东合法权益、响应国家提高投资者回报的政策导向，兼
顾股东权益与公司长远发展，董事会提议对原半年度现金分红预案进行调整，具
体如下：
（一）调整内容：保留原预案中“按不低于 10%的比例进行现金分红”的表
述，将“且分红总额不超过人民币 1,000 万元”修改为“且分红总额不低于 10%
即人民币 1,209.04 万元（2025 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润的 10%）”
（最终比例在该范围内，根据公司实际盈利情况、资金需求及股东回报平衡确定）。
（二）调整后方案条件：
司持续经营与长远发展；
的情形。
（三）具体实施方案：以权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每
额为 12,114,496.81 元（最终分红金额以公司披露的 2025 年半年度权益分派实施
公告为准），不实施送股和资本公积转增股本。
如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
（四）审议及授权安排：为办理本次调整后中期分红相关事宜，公司提请股
东会授权董事会全权办理与本次调整后中期分红相关的全部事宜，包括但不限于
根据实际净利润确定具体分红比例及金额、推动方案履行信息披露义务、在规定
期限内实施分红方案等。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露报刊披
露的《关于调整 2025 年半年度现金分红预案并制定 2025 年半年度现金分红方案
的公告》（公告编号：临 2025-047）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司于同日召开的第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于调
整 2025 年半年度现金分红预案并制定 2025 年半年度现金分红方案的议案》，全
体委员一致同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。
四、逐项审议通过关于修订发行境外上市股份后适用的《公司章程（草案）》
及相关议事规则（草案）的议案
本次修订主要为满足公司 H 股发行并上市后境内外监管要求，具体包括：
（一）补充持有公司 5%以上股份的股东范围例外规定（不包括香港法律定
义的认可结算所及其代理人）；明确 H 股股东遗失股票的补发程序；
（二）明确 H 股股东名册正本存放地为香港，规范股东查阅及登记暂停相
关条款；
（三）优化股东授权委托操作细则（允许委任一名或数名代理人、明确委托
书备置时间要求、补充法人股东代表出席规定），新增认可结算所授权代表出席
股东会的特别规定。
修订后的章程草案与现行 A 股《公司章程》核心条款一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述文件尚需提交公司股东会审议批准，并自公司 H 股发行并上市之日起
生效实施，其中《公司章程（草案）
（H 股发行并上市后适用）》需以特别决议方
式审议。
若修订议案获股东会批准，授权董事会办理以下事宜：向市场监督管理部门
办理章程变更登记及备案手续，提交相关文件并按要求调整内容；处理与本次修
订相关的其他未尽事宜（包括与监管机构沟通、公告披露等）；授权自股东会通
过之日起生效，有效期至相关变更登记及备案手续完成之日止。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海剑桥科技
股份有限公司章程（草案）（H 股发行并上市后适用）》《上海剑桥科技股份有限
公司股东会议事规则（草案）
（H 股发行并上市后适用）》和在指定信息披露报刊
披露的《关于修订发行境外上市股份后适用的<公司章程（草案）>的公告》（公
告编号：临 2025-048）。
五、审议通过关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案
同意于 2025 年 9 月 3 日 14:30 在上海市闵行区浦星公路 800 号 A 栋上海浦
江智选假日酒店多功能厅召开公司 2025 年第二次临时股东会。
详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露报
刊披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》
（公告编号：临 2025-049）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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