证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-029
广东德冠薄膜新材料股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
八次会议于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于
人。会议由监事会主席杨展彪主持。董事会秘书何嘉豪列席会议。本次会议的
召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ） 的
《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告〉的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ） 的
《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
监事会认为，募投项目“功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目”、
“实验与检测升级技术改造项目”的延期是基于其实际进展情况，经审慎的研
究论证后作出的决策。本次募投项目延期不会影响公司募投项目的正常进行和
主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次事项履行了必要的决策程序。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于部分募投项目延期的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第五届监事会第八次会议决议。
特此公告。
广东德冠薄膜新材料股份有限公司监事会
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