证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-039
广东天禾农资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十六次
会议于 2025 年 8 月 15 日（星期五）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2025 年 8 月 12 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（通讯方式出席董事 3 人，分别为：郭剑
花、李洁琼、冯夏）
会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》
公司副总经理丘俊威先生因个人身体原因，不再担任公司副总经理职务，经
董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意解聘丘俊威先生担任的副总经理职
务，解聘自本次董事会审议通过之日起生效。解聘后丘俊威先生的具体工作将由
公司另行安排，本次解聘事项不会对公司日常生产经营活动的正常运作产生不利
影响。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
解聘公司副总经理的公告》（公告编号：2025-040）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
广东天禾农资股份有限公司董事会
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