证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2025-034
重庆百亚卫生用品股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次
会议于 2025 年 8 月 14 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于 2025
年 8 月 4 日以电话和邮件等电子方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
会议由监事会主席陈治芳女士召集并主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席
了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、
规章制度的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事充分讨论和认真审议，通过了以下议案：
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2025 年半年度报告》全文及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年
半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-035）。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
登记的议案》
经审核，监事会认为：公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第三个
行权期集中行权已经实施完成，本次公司对注册资本进行变更，符合公司实际情
况，不存在损害公司及股东利益的情形。根据《公司法》《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司不再设监
事会、监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监
事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事
的规定不再适用。综上，公司监事会同意上述事项的调整与变更，并同意对《公
司章程》进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变
（公告编号：2025-
更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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