证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025-079
安阳钢铁股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025 年第十一次临时
董事会会议于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式召开，会议通知和材料已
于 2025 年 8 月 10 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）公司关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提
供担保的议案
为满足业务发展需要，公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责
任公司（以下简称周口公司）向中国民生银行股份有限公司郑州分行
申请金额为人民币 1 亿元的综合授信业务，期限为 1 年，公司拟为周
口公司的上述银行授信业务提供连带责任保证担保。
同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
该议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《安阳钢铁股份有限公司关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限
责任公司提供担保的公告》（公告编号：2025-080）
（二）关于控股子公司与湖北金融租赁股份有限公司开展融资租
赁业务的议案
为优化公司控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任
公司（以下简称南方电磁新材料公司）融资结构，满足业务发展需要，
南方电磁新材料公司拟与湖北金融租赁股份有限公司（以下简称湖北
金租）以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为电磁新材料二期一步
工程项目部分设备，计划融资金额为不超过人民币 8,000 万元，融资
期限不超过 2 年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司与湖北金融租赁股份有限
公司开展融资租赁业务的公告》
（公告编号：2025-081）
（三）公司关于为控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限
责任公司提供担保的议案
为优化公司控股子公司南方电磁新材料公司融资结构，满足业务
发展需要，南方电磁新材料公司拟与湖北金租以直租方式开展融资租
赁业务，租赁物为电磁新材料二期一步工程项目部分设备，计划融资
金额为不超过人民币 8,000 万元，融资期限不超过 2 年。公司拟为南
方电磁新材料公司以上融资事项提供连带责任担保。
同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
该议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《安阳钢铁股份有限公司关于为控股子公司河南安钢南方电磁新材
料科技有限责任公司提供担保的公告》
（公告编号：2025-082）
特此公告。
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