证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2025-041
上海凯赛生物技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 8 月 15 日在公
司会议室召开第二届董事会第三十四次会议。本次董事会会议通知已于 2025 年 8
月 12 日以电子邮件、电话方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由
董事长 Xiucai Liu（刘修才）主持，会议以通讯会议方式举行，会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。部分公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关
法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》
根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的其他有关规定，公司编制了 2025
年半年度报告及其摘要。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，公司编制
了《2025 年半年度募集资金存放与实行使用情况的专项报告》。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的限制性股票的议案》
公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期和预留授予部分
第三个归属期，公司层面业绩条件不符合归属条件，所有激励对象对应考核当年拟
归属限制性股票均不得归属并作废失效。2020 年限制性股票激励计划应作废失效
的第二类限制性股票数量合计 13.643 万股。
公司薪酬与考核委员会已审议通过该议案。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上海凯赛生物技术股份有限公司关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授
予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-043）
（四）《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
公司于 2025 年 6 月 27 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年
度利润分配方案的议案》，并于 2025 年 7 月 28 日披露《2024 年年度权益分派实施
公告》，本次利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购
专用账户的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）,公司不
送红股、不以资本公积转增股本。根据《管理办法》《2022 年限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要的相关规定，激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，
以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红
利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调
整。
据此，公司董事会同意 2022 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）
由 56.45 元/股调整为 56.05 元/股。
公司薪酬与考核委员会已审议通过该议案。
议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，臧慧卿女士回避，同意 8 票、反对 0
票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属
的限制性股票的公告》（公告编号：2025-044）。
（五）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的限制性股票的议案》
公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分
第二个归属期，公司层面业绩条件不符合归属条件，所有激励对象对应考核当年拟
归属限制性股票均不得归属并作废失效。2022 年限制性股票激励计划应作废失效
的第二类限制性股票数量合计 69.881 万股。
公司薪酬与考核委员会已审议通过该议案。
议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，臧慧卿女士回避，同意 8 票、反对 0
票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属
的限制性股票的公告》（公告编号：2025-044）。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度
评估报告的议案》
为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护上海凯赛生物技术股份有
限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，实履行社会责任，公司于 2025 年 4
月 22 日发布了《2025 年度提质增效重回报行动方案》（以下简称“行动方案”）。
了《2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》
特此公告。
上海凯赛生物技术股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
