证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2025-55
证券代码：149516 证券简称：21 建能 01
证券代码：149743 证券简称：21 建能 02
河北建投能源投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第七次会议决定于
通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 5
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 5 日
（三）会议方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方
式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
（四）股权登记日：2025 年 8 月 28 日。
（五）会议出席对象：
司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出
席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人
代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）。
（六）现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场
A 座 13 层公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投票提案
逐项审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票 √ 作为投票对象的子议案
方案的议案》 数：10
《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的议
案》
《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的
议案》
《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性
分析报告的议案》
《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的
风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全
案》
上述提案已经公司第十届董事会第七次会议和第十届监事会第七次
会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 16 日在公司指定信息
披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述提案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表
决权的 2/3 以上通过。
根据相关规则要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证原件、授权委托书办理登记手续。
手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书
办理登记手续。
话登记。信函或传真方式须在 2025 年 9 月 4 日 17:00 前送达本公司。采
用信函方式登记的，信函请寄至：河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广
场 A 座 13 层，邮政编码 050051，信函请注明“2025 年度第四次临时股
东大会”字样。
（二）登记时间：2025 年 9 月 3 日-4 日（上午 9:00～11:30 和下午
。
（三）登记地点：河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座 13 层
（四）会议联系方式：
邮政编码：050051
联系电话：0311-85518633
传真：0311-85518601
联系人：罗先生
（五）出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见
本通知附件 1《参加网络投票的具体操作流程》。
五、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第七次会议决议。
河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
称为“建投投票”。
案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过交易所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 5 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人，出席河北建投能源投资
股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
本单位（本人）对本次会议议案的投票意见：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打钩
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于公司符合向特定对象发行股票条件
的议案》
√ 作为投
逐项审议《关于公司 2025 年度向特定对象 票对象的
发行股票方案的议案》 子议案
数：10
《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票
预案的议案》
《关于公司向特定对象发行股票方案论证
分析报告的议案》
《关于公司向特定对象发行股票募集资金
使用的可行性分析报告的议案》
《关于无需编制前次募集资金使用情况报
告的议案》
《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄
体承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及董事会
票工作相关事宜的议案》
注：
形式送达本公司董事会办公室与投资者关系管理部方为有效。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
持有股数：
股东账号：
委托日期：
年 月 日
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