证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2025-027
优刻得科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于
邮件等方式送达。
会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由董事长季昕华先生主持，公司
监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、部门规章以及《优刻得
科技股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会全体成员保证公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律
法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状
况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及
《优刻得科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过了《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》
公司根据相关业务规则，编制了截至 2025 年 6 月 30 日的《优刻得科技股份
有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，报告真实反
映了公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-026）。
（三）审议通过了《关于公司<2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半
年度评估报告>的议案》
董事会全面核查了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的情况，并基于对
公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可及切实履行回报社会的责任感，同
意《关于公司<2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告>的议案》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于优刻得科技股份有限公司 2025 年度提质增效重
回报专项行动方案的半年度评估报告》。
特此公告。
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