证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-41
北京城建投资发展股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
“公司”）第九届董事会第二十二次会议在公司六楼会议室召开，会
议通知和材料已于 2025 年 8 月 12 日通过书面及电子通讯方式送达全
体董事。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，董事长齐占
峰主持了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开
符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）关于公司与关联人合作投资房地产项目的议案
公司拟与北京金第房地产开发有限责任公司（以下简称“金第公
司”
）组成联合体独立或联合外部企业合作投资北京市内房地产项目，
项目整体支付的地价款及后续开发建设资金总额度不超过 55 亿元。
金第公司系北京住总集团有限责任公司（以下简称“住总集团”）控
股子公司，住总集团持有其 90.91%股权，住总集团为公司控股股东
北京城建集团有限责任公司全资子公司，金第公司为公司关联人，本
次交易构成关联交易。
联合参与土地竞买活动时，合作各方将以现金形式支付竞买保证
金和后续地价款。竞得土地后，合作各方共同申请设立具有独立法人
资格的项目公司，负责项目具体开发运作，项目公司由公司控股。项
目公司名称以市场监督管理部门最终核定为准，注册资本金按照地价
款 100%实缴（以土地实际成交价格为准），以合作各方实际投入资金
比例确定股权比例。各方股东根据实际需要向项目公司增资或减资时，
必须按照同比例进行。
项目后续开发建设所需资金首先由项目公司通过向金融机构申
请开发贷款融资方式解决，不能解决的，由各方股东按照股权比例对
应金额同时、同条件向项目公司提供资金支持，公司总借款额度不超
过 30 亿元。为提高资金使用效率，项目公司各方股东在充分保障项
目后续经营建设所需资金的基础上，可以根据项目进度和整体资金安
排，按出资比例临时调用项目公司闲置盈余资金。
该事项涉及关联交易，公司董事会同意将本次关联交易提交股东
会审议，并提请股东会授权公司董事会在上述投资范围、投资额度和
投资模式内审定具体项目的合作方案，授权有效期自股东会审议通过
之日起一年内。
关联董事齐占峰、杨芝萍回避表决。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司发布的 2025-42 号公告。
本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过，
还须提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，股东会召开时间详见
公司 2025-43 号公告。
（二）关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司发布的 2025-43 号公告。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
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