证券代码：688661 证券简称：和林微纳 编号：2025-030
苏州和林微纳科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将
于 2025 年 12 月届满，结合公司正在筹划在香港联合交易所有限公司上市等实际
情况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《苏州和林微纳科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司拟开展董事会
提前换届选举工作，现将本次董事会提前换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会拟由 7 名董事
组成，其中 4 名非独立董事（含 1 名职工代表董事）、3 名独立董事。
公司于 2025 年 8 月 15 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第三届非独立董事候选人（不含职工代表董事）的
议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届独立董事候选人的议案》。经
董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意
提名骆兴顺先生、刘志巍先生、马洪伟先生为公司第三届董事会非独立董事（不
含职工代表董事）候选人；同意提名徐岩先生、戚啸艳女士、蒋琰女士为公司第
三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件），其中戚啸艳女士、蒋琰
女士为会计专业人士。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可
提交公司股东大会审议。独立董事候选人及提名人的声明与承诺详见公司同日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
公司将召开 2025 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立
董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。上述非独立董事和独立董事
经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董
事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事自 2025 年第一次临时股
东大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、其他情况说明
上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任
职资格的要求，不存在《公司法》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》规
定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，未受到过中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚以及证券交易所的
惩戒和公开谴责，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的
市场禁入措施的情形，不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董
事的情形，具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定
的任职资格。
为保证公司董事会的正常运作，在 2025 年第一次临时股东大会审议通过上
述换届事项前，仍由公司第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规
定履行职责。
公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发
展发挥了积极作用。公司对第二届董事会全体成员在任职期间为公司发展所作的
贡献表示衷心感谢！
特此公告。
苏州和林微纳科技股份有限公司董事会
附件：
第四届董事会非独立董事、独立董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
（一）骆兴顺先生：中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2001 年 9
月至 2003 年 6 月，于西南交通大学就读工商管理专业，2004 年 3 月至 2006 年 5
月，担任楼氏电子（苏州）有限公司采购经理，2006 年 5 月至 2006 年 12 月，
担任广州市迪芬尼音响有限公司采购总监，2007 年 10 月至 2019 年 12 月，先后
担任和林精密、和林有限执行董事、董事长、总经理等职务，期间于 2012 年 11
月至 2014 年 11 月于香港科技大学就读 EMBA。现任公司董事长、总经理。
截至目前，骆兴顺先生直接持有公司 51,133,757 股股份，通过苏州和阳管
理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 2,281,500 股股份。骆兴顺先生为公
司控股股东及实际控制人，除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（二）刘志巍先生：中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2001 年 6
月至 2003 年 4 月，担任明基电通（苏州）有限公司供应商开发工程师；2003 年
年 1 月至 2019 年 12 月，担任和林有限微型连接器事业部总经理。现任公司董事、
副总经理、精微探针事业部总经理。
截至目前，刘志巍先生未直接持有公司股份，通过苏州和阳管理咨询合伙企
业（有限合伙）间接持有公司 1,740,575 股股份。与公司控股股东、实际控制人、
其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系。
（三）马洪伟先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 7
月至 2000 年 9 月，担任中国电子进出口山东公司业务经理；2000 年 10 月至 2004
年 4 月，担任苏州市华扬电子有限公司总经理；2004 年 5 月至 2013 年 12 月，
担任昆山华扬电子有限公司总经理；2014 年 1 月至今，担任江苏普诺威电子股
份有限公司董事长兼总经理。
截至目前，马洪伟先生直接持有公司 7,886,112 股股份，与公司控股股东、
实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系。
二、独立董事候选人简历
（一）戚啸艳女士：中国国籍，无境外居留权，1963 年 8 月生，东南大学
管理科学与工程博士。2014 年 4 月至 2023 年 8 月在东南大学教授、研究生导
师,2011 年 9 月至今在东南大学成贤学院担任经济管理学院院长。
截至目前，戚啸艳女士未持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》等
规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；戚啸艳女士与公司其他董事、
监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关
系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查的情形。
（二）蒋琰女士：中国国籍，无境外居留权，1972 年 3 月生，南京大学企
业管理专业博士，北京大学会计专业博士后。2018 年 1 月至 2022 年 12 月在南
京财经大学工商管理学院担任副院长、教授,2022 年 1 月至 2023 年 12 月在南京
财经大学会计学院担任教授,2024 年 1 月至今在南京信息工程大学商学院担任教
授。
截至目前，蒋琰女士未持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》等规
定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；蒋琰女士与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不
属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查的情形。
（三）徐岩先生：中国香港国籍，无境外居留权，1963 年 6 月生，英国
Strathclyde University 博士。2019 年 6 月至今，在香港科技大学商学院担任
教授。
截至目前，徐岩先生未持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》等规
定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；徐岩先生与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不
属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查的情形。
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