证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-089
江苏易实精密科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国
公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
出 席和授权出席本次股东会的股东 共 11 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
同意股数 80,556,560 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.79%；反对
股数 168,754 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止<江苏易实精密科技股份有限公司监事会议事规则>的
议案》
同意股数 80,556,560 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.79%；反对
股数 168,754 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
(1) 审议通过《股东会议事规则》
同意股数 80,556,560 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.79%；反对
股数 168,754 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(2) 审议通过《董事会议事规则》
同意股数 80,556,560 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.79%；反对
股数 168,754 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(3) 审议通过《独立董事工作制度》
同意股数 80,556,560 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.79%；反对
股数 168,754 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(4) 审议通过《募集资金管理制度》
同意股数 80,556,560 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.79%；反对
股数 168,754 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(5) 审议通过《关联交易管理制度》
同意股数 80,556,560 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.79%；反对
股数 168,754 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(6) 审议通过《对外投资管理制度》
同意股数 80,556,560 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.79%；反对
股数 168,754 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(7) 审议通过《利润分配管理制度》
同意股数 80,556,560 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.79%；反对
股数 168,754 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(8) 审议通过《承诺管理制度》
同意股数 80,556,560 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.79%；反对
股数 168,754 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(9) 审议通过《对外担保管理制度》
同意股数 80,556,560 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.79%；反对
股数 168,754 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(10)审议通过《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》
同意股数 80,616,560 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.87%；反对
股数 108,754 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.13%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(11)审议通过《累积投票实施细则》
同意股数 80,616,560 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.87%；反对
股数 108,754 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.13%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(12)审议通过《会计师事务所选聘制度》
同意股数 80,556,560 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.79%；反对
股数 108,754 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.13%；弃权股数 60,000
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.07%。
(13)审议通过《网络投票实施细则》
同意股数 80,556,560 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.79%；反对
股数 168,754 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(14)审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
同意股数 80,556,560 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.79%；反对
股数 168,754 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(15)审议通过《独立董事专门会议工作制度》
同意股数 80,556,560 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.79%；反对
股数 168,754 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《利润分
度》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（南通）律师事务所
（二）律师姓名：王念律师、吴凌云律师
（三）结论性意见
本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等法律、法规和规
范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
何晶晶 监事 离任 审议通过
强培 监事 离任 审议通过
缪鹏鹏 监事 离任 审议通过
五、备查文件
（一）
《江苏易实精密科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；
（二）
《北京大成（南通）律师事务所关于江苏易实精密科技股份有限公
司 2025 年第一次临时股东会之法律意见书》。
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