股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2025-033
马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由董事长蒋育翔先生主持。本
次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）同意张文洋先生辞去公司董事、董事会战略与可持续发展
委员会委员及总经理、财务负责人职务。
具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于
公司董事、高级管理人员离任的公告》
（公告编号：2025-034）
。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意张文洋先生辞
去公司财务负责人职务事项已经公司董事会审计与合规管理委员会
审议通过。
（二）同意聘任陈国荣先生为公司副总经理、财务负责人。
具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于
高级管理人员变更的公告》（公告编号：2025-035）
。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已获董事会
提名委员会同意；同意聘任陈国荣先生为公司财务负责人事项已获公
司董事会审计与合规管理委员会同意。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
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