证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2025-087
浙江金沃精工股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议
通知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件方式发出,会议于 2025 年 8 月 15 日在公司
会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持,应到董事
管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议,公司 2025 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2025 年半年度的财
务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025
年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》等相关公告。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
经审议,董事会同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下,使用不超过
人民币 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通
过之日起不超过十二个月,到期前或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募
集资金专户。同意指定公司在招商银行股份有限公司衢州分行开设的账户(账号:
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司董事会