证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2025-027
三人行传媒集团股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）三人行传媒集团股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届监事会
第八次会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开程序符合《中华人民共和国
公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。
（二）本次会议已于 2025 年 8 月 4 日以书面方式发出通知。
（三）本次会议于 2025 年 8 月 14 日上午 11:00 在公司会议室以现场表决方
式召开。
（四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
（五）经全体监事一致推举，本次监事会由监事代秀菊女士召集主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致形成如下决议：
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》
公司《2025 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及
《公司章程》的相关规定，公允、全面、真实地反映了公司 2025 年半年度的财
务状况和经营成果等事项；在编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为；公司《2025 年半年度报告》披露的信息真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三
人行：2025 年半年度报告》及《三人行：2025 年半年度报告摘要》（公告编号：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》
拟同意根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券
交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律法规和规范性文件的相关规
定，结合公司实际情况，不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使监事
会职权，同时废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》进行修订。在公司
照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职能，维护公司和全体股东利
益。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三
人行：关于取消公司监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-029）。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
三人行传媒集团股份有限公司监事会
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